DOEPE 10/07/2018 -Pág. 18 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCV• NÀ 125
PMBCP BI S/A
CNPJ/MF No 07.236.514/0001-90
NIRE 26.300.014.564
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas às 12h do dia 03 de maio de 2010, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: presença de usufrutuária dos direitos
políticos e econômicos da totalidade das ações da Companhia.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente - Mozart
de Siqueira Campos Araújo. Secretário - Pedro Pontual Marletti.
IV - Documentos Submetidos à Assembléia Geral Ordinária - o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2009, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 30 de abril de 2010. V – deliberações:
(I) pela Assembléia Geral Extraordinária – (a) foi aprovada a
alteração do endereço da sede da Companhia, que passa a ser o
da Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte,
Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife,
Estado de Pernambuco; e (b) em virtude da deliberação tomada
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do item 1.2, da
Cláusula Primeira, do Estatuto Social da Companhia, que passa
a vigorar com a seguinte redação: “A Companhia tem sua sede
e foro na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.° 2.589, sala 801,
parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.° 51.020-031, na Cidade
do Recife, Estado de Pernambuco, podendo sua administração
criar filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território
nacional; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária - (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2009, que registraram
lucro líquido no valor de R$ 10.271.272,53, que deverá ser
acumulado; e (b) tendo o Presidente registrado que o referido lucro
é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial
em relação à sociedade investida, restou consignado, ainda, que a
Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2009
para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de
20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da
Lei n.° 6404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n.° 20101224800, em
14 de outubro de 2010. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09.07.18. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Usufrutuária da totalidade das ações da Companhia: Patrícia
Monteiro Brennand Cavalcanti de Petribú.
(102798)
PMBCP BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.236.514/0001-90
NIRE n.° 26.300.014.564
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada
às 12h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I - QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos
e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia Geral
Ordinária: o relatório da diretoria e as demostrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 09 de julho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da adminstração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demostrações financeiras do exercício social encerrdado em
31 de dezembro de 2014, que registram lucro líquido no valor
de R$ 11.243.593,79, que deverá ser distribuído à usufrutuária
dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na sede
da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o lucro
é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial
em relação à siciedade investida, restou consignado, ainda, que
a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de
2014 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o
limite de 20% do capital social, conforme estabelecido pelo artigo
193 da Lei n.° 6404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20159279429, em 11 de fevereiro de 2016.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09.07.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Usufrutuária da
totalidade de ações da Compainha: Patrícia Monteiro Brennand
Cavalcanti de Petribú.
(102798)
RMBC BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.237.700/0001-43
NIRE 26.300.014.556
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 12h e
30min. do dia 09 de maio de 2014, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos e econômicos
da totalidade das ações da Companhia. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
Documentos Submetidos à Assembléia Geral Ordinária: o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 08 de maio de 2014. V – DELIBERAÇÕES:
(a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que
registraram lucro líquido no valor de R$ 8.478.916,99, que deverá
ser distribuído à usufrutuária dos direitos políticos e econômicos
da totalidade das ações da Companhia, dando-se tal distribuição
em moeda corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo
pagamento em “caixa” na sede da Companhia; e (b) tendo o
Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação
do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade
investida, restou consignado, ainda, que a Companhia deixou de
destinar parte do lucro do exercício de 2013 para a constituição de
sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% do capital social,
conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.° 6404/76. VI –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20149396716, em 04 de julho de 2014.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ata. Recife/PE, 09.07.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Usufrutuária
dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia: Renata Monteiro Brennand de Carvalho.
(102799)
RMBC BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.237.700/0001-43
NIRE n.° 26.300.014.556
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
16h do dia 30 de outubro de 2014, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos e econômicos
da totalidade das ações da Companhia. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
DELIBERAÇÃO: foi aprovada a recondução dos membros da
Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, para
o mandato do próximo biênio, com início nesta data e término
em 30 de outubro de 2016, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: (a) Renata Monteiro Brennand de
Carvalho, Diretora Presidente; e (b) José Ricardo Brennand de
Carvalho, Diretor Vice – Presidente. Após terem declarado não
estar impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos
crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os
Diretores foram mantidos nos seus respectivos cargos mediante a
assinatura da presente ata. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n.° 20148167675, em 26 de janeiro de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 09.07.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Usufrutuária
dos Direitos Políticos e Econômicos da Totalidade das Ações
da Compainha: Renata Monteiro Brennand Carvalho. Diretores
Reconduzidos: Renata Monteiro Brennnad de Carvalho, Diretora
Presidente; e José Ricardo Brennand de Carvalho, Diretor VicePresidente.
(102799)
disposto na legislação de regência e na Cláusula 18-A do
CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO
– CCT 025/2012, celebrado entre a Companhia e a CHESF em
15.05.2012, a Companhia, titular do Parque Eólico denomindado
EOL São Pedro do Lago (“Parque Eólico”), está legalmente
obrigada a transferir/doar à COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, proprietária da rede elétrica à qual
o Parque Eólico está conectado, todos os bens e equipamentos
que compõem as instalações do ponto de conexão do referido
parque à rede acessada ou que estejam a elas – as instalações
- diretamente associadas. V- DELIBERAÇÃO: visando cumprir a
determinação acima referida, e conforme autorização concedida
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, restou a Companhia autorizada a realizar a doação à
CHESF de todos os bens que se fizerem necessários, podendo
os diretores da Companhia, para tanto, praticar todos os atos
necessários para esse fim. Além da doação dos bens acima
referidos, fica autorizada a doação dos bens que compõem a
reserva técnica, das ferramentas especiais e dos sobressalentes
associados às instalações do ponto de conexão do referido
parque. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial
do Estado de Pernambuco sob o no 20148665071, em 11 de julho
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 09.07.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102803)
Recife, 10 de julho de 2018
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34
NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 11h do dia 24 de abril de 2014, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: objetivando contribuir com o desenvolvimento
da educação superior e a formação acadêmica, científica e
tecnológica dos recursos humanos voltados para as questões
do meio ambiente e do desenvolvimento socioeconômico e
cultural da região sul do Estado da Bahia, restou autorizada
a realização de doação, pela Companhia, em favor da UESC
– UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ/BA, de 01
detector de metais da marca WHITE’S, modelo SPECTRA
V3i, número de série 12060329017, podendo os diretores da
Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para
esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial
do Estado de Pernambuco sob o no 20148738796, em 11 de julho
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 09.07.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102803)
RMBC BI S/A
CNPJ/MF n.º 07.237.700/0001-43
NIRE n.° 26.300.014.556
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada
às 12h50min do dia 13 de julho de 2015, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: usufrutuária dos direitos políticos
e econômicos da totalidade das ações da Companhia. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia Geral
Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 09 de julho de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no valor
de R$ 11.243.701,83, que deverá ser distribuído à usufrutuária
dos direitos políticos e econômicos da totalidade das ações da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na
sede da Companhia; e (b) tendo o Presidente registrado que o
referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência
patrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado,
ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do
exercício de 2014 para a constituição de sua reserva legal, que
já atingiu o limite de 20% do capital social, conforme estabelecido
pelo artigo 193 da Lei n.º 6404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20159279437, em 11 de fevereiro
de 2016. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 09.07.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Usufrutuária da
totalidade das ações da Companhia: Renata Monteiro Brennand
Carvalho.
(102799)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34
NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
19h do dia 02 de janeiro de 2014, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo Felman
Neto, Secretário. IV – ABERTURA: abrindo os trabalhos, o
Presidente aduziu proposta de extinção da remuneração dos
Diretores, consignando que estes, com a regular operação
comercial da Companhia e a consequente redução signaficativa
dos trabalhos a serem desenvolvidos, passarão a ocupar
cargos na administração de outras sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico da Companhia e delas perceberão
pagamentos em montante suficiente à absoluta manutenção
de suas remunerações glogais. V – DELIBERAÇÃO, tomada
à unanimidade: restou aprovada a extinção da remuneração
dos membros da Diretoria em função das razões expostas pelo
presidente na abertura do conclave. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20149757131, em 13 de maio de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 09.07.18.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, representada por Marcos Aurélio Madureira da Silva e
José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, representada
por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira do Rêgo
Júnior.
(102803)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34
NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 09 de junho de 2014, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr.
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – ABERTURA: abrindo
os trabalhos, o Presidente registrou que em cumprimento ao
(102795)