TJMG 14/03/2014 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – sexta-feira, 14 de Março de 2014
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MáQuINAS E EQuIPAMENToS
CNPJ/MF: 18.209.965/0001-54
Senhores (as) Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório do Conselho de Administração e demais Demonstrações Financeiras da empresa, relativas aos exercícios
findos em 31/12/2013 e 31/12/2012 respectivamente, acompanhadas das Notas Explicativas. Ao encerrarmos o exercício, agradecemos nossos clientes, fornecedores e colaboradores pelo apoio dado, e que nos
ajudou a alcançar nossos resultados. Contagem, 28 de fevereiro de 2014. O Conselho de Administração.
B A L A N Ç o PAT R I M o N I A L E M 31 DE D E Z E M B R o D E 2013 E 2012 (Em reais)
ATIVo
CIRCULANTE
Disponível
Duplicatas e Títulos a Receber
Contrato de Mútuo
Adiantamentos Diversos
Estoques
Impostos e Contribuições
a Recuperar
Outras Contas a Receber
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Outros Créditos/Coligadas
Depósitos Judiciais
Permanente
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL DO ATIVO
2013
2012
106.872.461 122.874.888
23.466.948 21.775.515
25.545.892 39.065.427
7.441.427
281.239
721.038
49.184.393 42.969.783
7.315.274
1.078.715
7.869.859
3.031.839
53.365.419
2.929.232
2.862.704
66.528
50.436.187
37.960.991
8.975.196
3.500.000
50.769.992
3.057.463
2.997.273
60.190
47.712.529
36.332.964
7.879.565
3.500.000
160.237.880 173.644.880
PASSIVo
2013
2012
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos / Financiamentos
Obrigações Sociais e Fiscais
Adiantamentos diversos
Dividendos a pagar
Imposto de Renda e
Contribuição Social
Outras Contas a Pagar
41.323.958
19.958.441
81.182
3.086.759
8.419.724
2.201.725
65.643.502
49.070.424
92.522
3.000.666
2.296.992
3.001.725
5.843.999
1.732.128
6.854.993
1.326.180
NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Parcelamento Especial -PAES
Depósitos Judiciais
1.857
1.857
1.857
1.857
1.857
1.857
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Ações em Tesouraria
Reserva p/Aplic.Incentivos Fiscais
Reserva de Lucros
118.912.065 107.999.521
64.000.000 64.000.000
(93.022)
(93.022)
116.381
116.381
54.888.706 43.976.162
TOTAL DO PASSIVO
160.237.880 173.644.880
DEMoNSTRAÇÃo DAS MuTAÇÕES Do PATRIMÔNIo LÍQuIDo PARA oS EXERCÍCIoS FINDoS
EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 2012 (Em Reais)
...............................................................
Capital
Reservas
............................................................... Subscrito e Ações em
de
............................................................... Integralizado Tesouraria
Capital
Reservas de Lucros
Para Aumento
Legal
de Capital
Lucros
Acumulados
Totais
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 .... 49.000.000
(93.022) 116.381 4.932.225
41.525.301
- 95.480.885
Aumento de Capital - AGO/AGE - 23/04/12 .. 15.000.000
(15.000.000)
Resultado do Exercício .....................................
15.518.636 15.518.636
Destinação do Lucro:
Reserva p/Aumento de Capital em Abril/2013
11.742.704 (11.742.704)
Reserva Legal ...............................................
775.932
(775.932)
Dividendos Propostos ....................................
(3.000.000) (3.000.000)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 .... 64.000.000
(93.022) 116.381 5.708.157
38.268.005
- 107.999.521
Aumento de Capital - AGO / AGE - 29/04/13
Resultado do Exercício .....................................
13.112.544 13.112.544
Destinação do Lucro
Reserva p/Aumento de Capital em Abril/2014
10.256.917 (10.256.917)
Reserva Legal ...............................................
655.627
(655.627)
Dividendos Propostos ....................................
(2.200.000) (2.200.000)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 .... 64.000.000
(93.022) 116.381 6.363.784
48.524.922
- 118.912.065
NoTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMoNSTRAÇÕES CoNTáBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 2012 (EM REAIS)
NoTA 6– INVESTIMENToS EM EMPRESAS CoLIGADAS/
NoTA 1 – APRESENTAÇÃo DAS DEMoNSTRAÇÕES
CoNTRoLADAS:
CoNTáBEIS: Demonstrações contábeis elaboradas de acordo com
Resultado
as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às
determinações contidas na Lei das Sociedades por Ações.
Patrimônio
%
Valor do da Equiv.
Líquido
Participação
Investimento
Patrim.
NoTA 2 – PRINCIPAIS PRáTICAS CoNTáBEIS: a) Apuração
Comercial de
do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade
Veícs.
Delta
Ltda
10.711.129
99,91
10.701.489
(40.024)
com o regime contábil de competência. b) Estoques: Os estoques de
Juiz de Fora
peças e acessórios estão avaliados ao custo médio de aquisição, e o
Diesel Ltda
7.759.591
66,45
5.156.249 506.373
estoque de máquinas ao custo de aquisição, inferiores ao valor de
Minasmáquinas
mercado. c) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, deduzido
Automóveis
Ltda
8.574.151
64,00
5.487.456 (261.940)
das depreciações acumuladas, as quais são calculadas pelo método
Minasmáquinas S/A 80.294.251
18,48 14.838.378 1.435.446
linear com base na vida útil dos bens. d) Investimentos em empresas
coligadas / controladas. Os investimentos em empresas coligadas /
NoTA 7 – REALIZáVEL E EXIGÍVEL A LoNGo PRAZo:
controladas estão avaliados de acordo com o método de equivalência
Realizável a longo prazo: o valor de R$ 2.862.704 da rubrica “ Outros
patrimonial. e) Ativos circulante e realizável a longo prazo: Circulante:
Créditos / Coligadas é R$ 66.528 da rubrica “ Depósitos Judiciais”,
estão apresentados ao valor de realização. Realizável a longo prazo:
no realizável a longo prazo em 2013, já se encontram a seu valor
demonstrados a seu valor presente. f) Passivos circulante e não
presente à data do Balanço. Exigível a longo prazo: o valor de R$
circulante: Circulante: demonstrado por valores conhecidos ou
1.857 em 2013 da rubrica “Depósitos Judiciais”, refere-se a depósitos
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
judiciais para garantia de instância.
encargos e variações incorridas até a data do balanço. Não circulante:
NoTA 8 – INSTRuMENToS FINANCEIRoS: O valor contábil dos
demonstrados a seu valor presente. g) Imposto de renda e contribuição
instrumentos financeiros constantes do balanço da empresa encerrado
social: O imposto de renda e a contribuição social são apurados com
em 31 de dezembro de 2.013, tais como Disponibilidades e
base no lucro real e, recolhidos mensalmente sobre bases de cálculo
Financiamentos, por serem itens de curto prazo, e já estarem avaliados
estimadas, nas formas e alíquotas previstas na legislação vigente.
ao seu valor justo, não representam valores de mercado diferentes
dos reconhecidos nas Demonstrações Contábeis apresentadas.
NoTA 3 - IMoBILIZADo:
NoTA 9 – CAPITAL SoCIAL E RESERVAS: a) CAPITAL
DESCRIÇÃo
2013
2012
SoCIAL: Representado por 104.966.374 ações, sendo 52.483.187
Terrenos
2.234.096
2.234.096
ordinárias e 52.483.187 preferenciais nominativas, totalmente
Móveis e Utensílios
501.117
509.358
integralizadas. b) RESERVA DE LuCRoS:
Equipamentos de Informática
489.370
410.773
2013
2012
Máquinas e Equipamentos
951.898
1.006.742
Reserva Legal
5.708.157
4.932.225
Instalações
349.585
281.882
Reserva Legal Constituída
655.627
775.932
Veículos
4.448.444
3.436.028
Reserva p/Aum.Capital em abril/14
48.524.922
38.268.005
Obras de Arte
686
686
SALDO
54.888.706
43.976.162
ToTAIS
8.975.196
7.879.565
NoTA 10 – DISTRIBuIÇÃo DE RESuLTADoS: Propomos à
Após avaliação, a empresa concluiu que com relação a vida útil
Assembleia Geral, a aprovação de dividendos no valor de R$
econômica dos Ativos / Imobilizado em 31 de dezembro de 2.013
2.200.000,00 ficando R$ 655.627,21 destinado à Reserva Legal e R$
não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem consideradas.
48.524.922,50, para Reservas de Lucro para Aumento de Capital. Ao
considerarmos estas distribuições, o Patrimônio Líquido se elevará
NoTA 4 – REDuÇÃo Ao VALoR RECuPERáVEL:O ativo
para R$ 118.912.064,68.
imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo,
NoTA 11 – INFoRMAÇÕES CoMPLEMENTARES ÀS
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. Após análise,
INFoRMAÇÕES Do FLuXo DE CAIXA: Caixa pago durante o
a Companhia verificou não haver evidências que justificassem a
exercício referente a:
necessidade de provisão de redução ao valor recuperável em 31
2013
2012
de dezembro de 2.013.
Juros
124.555
93.756
NoTA 5 – INTANGÍVEL: O valor de R$ 3.500.000,00, classificado
Imposto de Renda e Contribuição Social 5.144.779
5.732.720
na rubrica “Intangível”, representa aquisição do direito de
NoTA 12 – CoNTINGÊNCIAS: A Companhia possui processos
comercialização de suas mercadorias nas áreas operacionais dos
administrativos e judiciais em andamento, que conforme avaliação
Estados do Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí. Ressaltamos que
de seus assessores jurídicos são considerados como de risco possível
tal direito não possui prazo definido, sendo testada anualmente a
e remoto, não tendo sido, portanto, constituída nenhuma provisão nas
sua recuperação e havendo necessidade uma provisão é registrada.
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo EM
31 DE DEZEMBRo DE 2013 e 2012 (Em reais)
......................................................
2013
2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 321.548.580 315.082.062
Deduções de Vendas
(52.535.356) (45.022.267)
RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA
269.013.224 270.059.795
CUSTO DAS MERCADORIAS
E SERVIÇOS
(208.701.009) (217.852.684)
LUCRO BRUTO
60.312.215 52.207.111
Despesas com Vendas
(34.316.658) (23.529.433)
Despesas Administrativas
(16.040.398) (16.082.791)
Despesas Financeiras
(1.223.241)
(950.267)
Receitas Financeiras
3.808.748
3.398.534
Resultado de Equivalência
Patrimonial
1.639.855
2.046.553
Outras Receitas Operacionais
4.050.916
5.249.149
LUCRO OPERACIONAL
18.231.437 22.338.856
Outras Receitas
725.106
34.773
LUCRO DO EXERCÍCIO
18.956.543 22.373.629
PROVISÃO PARA IMP.RENDA
E C.SOCIAL
(5.843.999) (6.854.993)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.112.544 15.518.636
PROVISÃO RESERVA LEGAL
(655.627)
(775.932)
DIVIDENDOS
(2.200.000) (3.000.000)
LUCRO LÍQ.APÓS RES.
LEGAL E DIVIDENDOS
10.256.917 11.742.704
DEMoNSTRAÇÃo Do FLuXo DE CAIXA (MÉToDo
INDIRETo) EM 31 DE DEZEMBRo DE 2013 E 2012
(Em Reais)
......................................................
2013
2012
ATIVIDADES oPERACIoNAIS
Lucro Líquido (DRE)
13.112.544 15.518.636
Depreciações
1.571.368
1.457.617
Vr. residual de bens baixados
2.340.868
173.355
Equivalência Patrimonial
(1.639.855) (2.046.553)
Lucro que afeta o caixa
15.384.925 15.103.055
VARIAÇÕES NoS ATIVoS
E PASSIVoS:
Ativo
Duplicatas a receber
13.519.535 (18.758.074)
Contrato de Mútuo
7.441.427
(7.441.427)
Estoque
(6.214.610) (1.901.075)
Impostos a recuperar
554.585
566.305
Outros
2.392.923
(1.153.691)
Aumento no Realizável a Longo Prazo
128.231
(231.466)
17.822.091 (28.919.428)
Passivo
Fornecedores
(29.111.983) 20.868.118
Empréstimos / Financiamentos
(11.340)
47.160
Obrigações Sociais e Fiscais
86.094
443.522
Imposto de Renda e Cont. Social
(1.010.994)
(865.886)
Dividendos
(800.000)
1.300.000
Outros
6.528.680
(1.562.645)
Redução no Exigível a Longo Prazo
(7.690)
(24.319.543) 20.222.579
ATIVIDADES oPERACIoNAIS
8.887.473
6.406.206
ATIVIDADES DE
FINANCIAMENToS
Novos Empréstimos
(-) Amortização
Distribuição de Dividendos
(2.200.000) (3.000.000)
ATIVIDADES DE
FINANCIAMENToS
(2.200.000) (3.000.000)
ATIVIDADES DE INVESTIMENToS
Aplicações
Aquisição de Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(4.996.040) (2.051.499)
Aquisição Intangível
(1.500.000)
ATIVIDADES DE
INVESTIMENToS
(4.996.040) (3.551.499)
RESuLTADo Do
FLuXo DE CAIXA
1.691.433
(145.293)
DISPoNIBILIDADES:
Saldo no final do exercício
23.466.948 21.775.515
Saldo no início do exercício
21.775.515 21.920.808
VARIAÇÃo DE DISPoNIBILIDADES
1.691.433
(145.293)
demonstrações financeiras.
NoTA 13 - PRESTAÇÃo DE SERVIÇoS – AuDIToR
INDEPENDENTE: Conforme determina o artigo 3º da Lei 11638/
2007: “Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não
constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da
Lei 6404/76, sobre escrituração e elaboração de demonstrações
financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por
auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM”.
Dessa forma, a Companhia contratou o auditor independente
JÂNIO BLERA DE ANDRADE, inscrito no CNAI – 412 e CRC –
1SP 124.667/0-4, para auditoria a partir do Exercício de 2013.
Informamos que o Auditor Independente – JÂNIO BLERA DE
ANDRADE, inscrito no CNAI – 412 e CRC – 1SP 124.667/0-4,
durante o exercício de 2.013, não realizou outros serviços à BAMAQ
S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, além
daqueles diretamente vinculados à auditoria externa.
Contagem, 28 de fevereiro de 2014.
CLEMENTE DE FARIA JÚNIoR
Diretor Administrativo
oSWALDo BoRGES DA CoSTA FILHo
Diretor Financeiro
MAXIMINo PINTo RoDRIGuES
Diretor Comercial
MARIA APARECIDA MARTINS oLIVEIRA
Contadora CRC/MG 57.359
RELATÓRIo Do AuDIToR INDEPENDENTE
AoS ACIoNISTAS E ADMINISTRADoRES DA
BAMAQ S/A – BANDEIRANTES MáQuINAS E
EQuIPAMENToS
Examinei as Demonstrações Contábeis individuais da BAMAQ S/
A – BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,
levantadas em 31 de dezembro de 2.013 , que compreendem o
Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações de Resultados,
das Mutações do Patrimônio Líquido, correspondente ao exercício
findo naquela data, do Fluxo de Caixa, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras
A Administração da BAMAQ S/A – BANDEIRANTES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Minha responsabilidade é de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa Auditoria, conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que a Auditoria seja planejada e executada com o objetivo
de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão
livres de distorção relevante. Uma Auditoria envolve a execução de
procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentadas nas demonstrações contábeis.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do Auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o Auditor considera os controles
internos relevantes para elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da BAMAQ S/A – BANDEIRANTES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos .Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar minha opinião.
opinião
Na minha opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da BAMAQ S/A –
BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em 31 de
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e seus fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil .
Ênfase
Deixei de opinar sobre os resultados das equivalências patrimoniais
de suas coligadas/controladas citadas na Nota Explicativa Nº 06
referentes a Comercial de Veículos Delta Ltda., Juiz de Fora Diesel
Ltda. e Minasmáquinas Automóveis Ltda. por não serem auditadas
por mim.
outros Assuntos
As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2012,
apresentadas para fins comparativos não foram examinadas por
Auditores Independentes.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2.014
JÂNIO BLERA DE ANDRADE
Auditor Independente - CRC 1 SP 124.667/O-4
CNAI - Nº. 412
COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Extraordinária a realizar-se em 25 de
março de 2014, às 15 horas, em sua sede social, na Av. do Contorno,
nº 7962, sala 403, Belo Horizonte/MG, em primeira convocação, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) aprovação do Relatório
da Administração e Demonstrações Contábeis referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 2) destinação do lucro
apurado no exercício e distribuição de dividendos; 3) eleição dos membros do Conselho de Administração; 4) remuneração global anual da
Administração; 5) pagamento de gratificação aos Diretores; 6) consolidação do estatuto social da Companhia.
AVISO AOS ACIONISTAS - Cohasa Cia Regional de Habitação de
Sete Lagoas-CNPJ 26.155.150/0001-68. Acham-se à disposição dos
Srs. Acionistas na Av. Pref. Euro Andrade, 70, B. Cidade de Deus/SL,
os docts. refts. ao art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício findo
em 31/12/2013. SL, 11/03/2014. Marcelo A. Barbosa-Diretor Pres.
3 cm -11 529480 - 1
1 cm -12 530157 - 1
90 cm -13 530606 - 1
UNIÃO CONSULTORIA EXECUÇÃO DE PROJETOS
DE GESTÃO S/S
CNPJ/MF 12.263.286/0001-87
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da União Consultoria Execução de Projetos de Gestão S/S,
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.263.286/0001-87 (“Sociedade”), em cumprimento ao disposto no art. 26, caput e §1º, e no art. 36 do Contrato Social
da Sociedade, convoca todos os sócios para se reunirem na Assembleia dos
Sócios, a realizar-se no Hotel Mercure, localizado na Alameda Oscar
Niemeyer, n. 405, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP
34000-000, no dia 26 de abril de 2014, às 10: 00 hrs,a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) ratificar a remuneração
paga aos atuais membros da Diretoria no período de janeiro/2014 a abril/
2014; (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o
exercício de 2014; (iv) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a
distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2013, se houver; (v) deliberar sobre a comunicação de retirada enviada
para a Sociedade pelos sócios de serviço Adler Thadeu Dias, Cleber Luiz
Caetano de Jesus, Darino Moreira Tenório, Edelmar Ramalho de Paula
Lima, Luiz Gustavo Maria Ferreira Torres, Pedro Chiappini Pereira de
Oliveira e Sabrina de Menezes Corrêa Furstenau Sabino, e,
consequentemente, aprovar a liquidação da quota de serviço detida por tais
sócios, nos termos do art. 42 do Contrato Social da Sociedade, e a alteração
do art. 5º do Contrato Social da Sociedade; (vi) deliberar sobre a exclusão
extrajudicial, nos termos dos arts. 14 e 44 do Contrato Social da Sociedade,
dos sócios de serviço Carlos Eduardo Carvalho de Andrade,Hamilton Costa da Silva, Maria Suely Moreira, Marconi Wildes Botelho de Deus e Sílvio Aguiar, que deixaram de prestar contribuições previstas no Contrato
Social da Sociedade, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota
de serviço detida por tais sócios, nos termos do art. 43 do Contrato Social
da Sociedade, e a alteração do art. 5º do Contrato Social da Sociedade; (vii)
eleger os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2 (dois)
anos, tendo em vista o término do mandato dos Srs. Mirza Quintão Utsch e
Ruarinho Freitas dos Santos, nos cargos de Diretora Presidente e Diretor
Vice Presidente, respectivamente; e (viii) deliberar sobre a transferência da
quota patrimonial detida pelos sócios Jaime Jorge Quintana e Luiz Roberto
Prates aos sócios de serviço da Sociedade a serem indicados pela
Assembleia. O sócio que desejar se candidatar para o cargo de Diretor
Presidente ou Diretor Vice Presidente da Sociedade deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com os seus dados pessoais para o email [email protected] até o dia 27 de março
de 2014. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua mensagem pela Sociedade por e-mail. Os nomes dos candidatos serão enviados
aos sócios por email, a partir do dia 28 de março de 2014, e serão divulgados na Assembleia antes do início da votação. A Sociedade disponibilizou
em sua sede (i) o balanço patrimonial da Sociedade e o de resultado econômico referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii)
parecer dos auditores independentes; e (iii) modelo de procuração a ser
utilizado caso o sócio não possa comparecer à assembleia e opte por enviar
um representante. A procuração deve ser outorgada a outro sócio ou advogado e apresentada com reconhecimento da firma do sócio outorgante. A
Diretoria ressalta a importância do comparecimento pessoal do sócio ou da
constituição de procurador para representá-lo na Assembleia, tendo em vista
que a participação em Assembleia é uma obrigação do sócio, nos termos do
art. 14, iii, do Contrato Social. Ainda, a Diretoria frisa que, nos termos do
art. 44, i, do Contrato Social, o sócio, que deixar de comparecer ou não
constituir procurador para representá-lo em 2 (duas) Assembleias consecutivas, estará sujeito ao procedimento de exclusão previsto no Contrato Social da Sociedade. Nova Lima,13 de março de 2014. (a) Mirza Quintão
Utsch - Diretora Presidente.
13 cm -12 530376 - 1
CNPJ:19.791.987/0001-38
AVISo AoS ACIoNISTAS - Acham-se à disposição dos Senhores
Acionistas, na Rua Jonas Barcelos Corrêa, n° 215, na Cidade Industrial
de Contagem - MG, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2013. Contagem-MG, 10 de março de 2014. a) GILBERTo MASCARENHAS
CuRI - Presidente do Conselho de Administração.
2 cm -12 529931 - 1
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