TJMG 28/05/2014 -Pág. 11 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MÔNICA S/A
CNPJ: 23.772.726/0001-48
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas, em consonânicia com as disposições legais e estatutárias, submetemos a V.Sas., as demonstrações
¿QDQFHLUDVGR+RVSLWDOH0DWHUQLGDGH6DQWD0{QLFD6$MXQWDPHQWHFRPDVGHVXDVFRQWURODGDVD6096HUYLoRV0HGLFRV/WGD&13-1
%LRLPDJHP6DQWD0{QLFD/WGD&13-1,QFRUG,QVWLWXWRGH1HXURORJLDHGR&RUDomRGH'LYLQySROLV/WGD&13-1
CONTROLADORA
2013
ATIVO
8.351.819
ATIVO CIRCULANTE
'LVSRQtYHO
&OLHQWHV
Estoque
Adiantamentos
,PSRVWRVD5HFXSHUDU
2XWURV9DORUHVD5HFHEHU7HUFHLURV
2XWURV9DORUHVD5HFHEHU,QWHUVRFLHGDGHV
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO
CONTROLADORA
2013 PASSIVO
2013
PASSIVO CIRCULANTE
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HV6RFLDLVH7ULEXWiULDV
(PSUHVWLPRV)LQDQFLDPHQWRV
3DUFHODPHQWR,PSRVWRV
3URYLV}HV/HJDLV
2XWUDV&RQWDVD3DJDU7HUFHLURV
2XWUDV&RQWDVD3DJDU,QWHUVRFLHGDGHV
4.643.108
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(PSUpVWLPRV)LQDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUVXE-~GLFH
3DUFHODPHQWR,PSRVWRV
2XWUDV&RQWDVD3DJDU
ATIVO NÃO CIRCULANTE
12.436.108
15.528.325
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
,QYHVWLPHQWRV7HUFHLURV
,QYHVWLPHQWRV,QWHUVRFLHGDGHV
,PRELOL]DGR
TOTAL DO ATIVO
20.787.927
30.292.373
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
2013
2013
5HFHLWD%UXWDGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
,PSRVWRVH'HGXo}HV
(=) Receita Líquida de Serviços Prestados 33.819.490
48.677.616
&XVWRV6HUYLoRV3UHVWDGRV
(=)Resultado Bruto
4.005.961
9.692.665
'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDV7ULEXWiULDV
(=) Resultado Operacional
1.547.541
3.994.451
(=) Resultado Financeiro Liquido
943.105
1.104.997
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
Outras Receitas/Despesas
651.500
607.352
5HFHLWDV1mR2SHUDFLRQDLV
'HVSHVDV1mR2SHUDFLRQDLV
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
9DULDo}HV$WLYDV
Resultado Antes dos Impostos
3.142.146
4.492.096
,PSGH5HQGDH&RQWULE6RFLDO
Resultado Líquido do Exercício
2.572.269
3.744.552
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
&DSLWDO6RFLDO
$o}HVHP7HVRXUDULD
5HVHUYDV
/XFURVRX3UHMXt]RV$FXPXODGRV
TOTAL DO PASSIVO
CONSOLIDADO
2013
5.892.988
6.381.277
20.787.927
9.544.366
30.292.374
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
CONTROLADORA CONSOLIDADO
2013
2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS:
/XFUR/tTXLGR
$MXVWHVGH([HUFtFLRV$QWHULRUHV
'HSUHFLDomR
9DULDomRGH5HFHELPHQWRGH&OLHQWHV
9DULDomRGH2XWURV&UpGLWRV
9DULDomRGH(VWRTXHV
9DULDomRGH,PSRVWRVD5HFXSHUDU
9DULDomRGH'HVSHVDV$QWHFLSDGDV
9DULDomRGH)RUQHFHGRUHV
9DULDomRGH7ULEXWRVD3DJDU
9DULDomRGH&RQWDVD3DJDU
3.846.956
6.255.820
CAIXA LÍQUIDO GERADO:
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
,QYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGH,PRELOL]DGR
5HVXOWDGRGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
7tWXORVD5HFHEHU/RQJR3UD]R
2.523.186
4.529.632
CAIXA LÍQUIDO GERADO:
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
3DJDPHQWRGH(PSUpVWLPRV
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADO 3DJDPHQWRGH-XURVV(PSUpVWLPRV
2013
&RQWUDWDomRGH(PSUpVWLPRV
Resultado Líquido do Período
3.744.553
$TXLVLomRGH$o}HVGH(PLVVmR3UySULD
740.004
519.194
CAIXA LÍQUIDO GERADO:
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia
0
2.063.774
2.245.382
CAIXA TOTAL GERADO:
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias
0
&$,;$((48,9$/(17(6'(&$,;$
&$,;$((48,9$/(17(6'(&$,;$
Resultado Abrangente do Periodo
3.744.553 VARIAÇÃO:
2.063.773
2.244.455
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - FINDO EM 31/12/2013 EM (R$)
Lucros
Prejuízos
Total
Capital Social
Reservas
Acumulados Acumulados
(-) Ações em tesouraria Realizado Reserva de Capital
Reserva de Lucros
Saldos em 01/01/2013
174.123
5.257.575
783.365
48.968
1.306.378
3.656.134 3.566.029
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
2.572.269
$TXLVLo}HVGH$o}HVGH(PLVVmR3UySULD
42.000
$MXVWHGH(TXLYDOrQFLD3DWULPRQLDO
238.468
$MXVWHGH([HUFtFLRV$QWHULRUHV
104.756
Destinação do Lucro
5HVHUYDGH/XFURV
0
Saldos em 31/12/2013
216.123
5.257.575
783.365
202.717
4.208.467
3.854.724 6.381.277
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013
1. Contexto Operacional
2+RVSLWDOH0DWHUQLGDGH6DQWD0{QLFD6$pXPD
VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO IHFKDGR FRP VHGH QD
FLGDGHGH'LYLQySROLV0*TXHWHPFRPRREMHWLYRVRFLDO
DDWLYLGDGHKRVSLWDODUFRPDWHQGLPHQWRDFRQYrQLRVH
SDUWLFXODUHVDWXDQGRHP'LYLQySROLVHUHJLmRHFXMDV
DWLYLGDGHVIRUDPLQLFLDGDVHPGHQRYHPEURGH
2.Elaboração e apresentação das Demonstrações
Contábeis
2.1 Base de Apresentação
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV
DRH[HUFtFLR¿QGRHPGH]IRUDPSUHSDUDGDV
e apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas
QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU$o}HV /HL Q
DOWHUDGD SHODV /HLV Q26 H H GH
acordo com os padrões internacionais de demonstrações
¿QDQFHLUDV ,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV
sendo estas as primeiras demonstrações elaboradas de
DFRUGRFRP,5)6WUDGX]LGDVQRVSURQXQFLDPHQWRVQDV
RULHQWDo}HVHQDVLQWHUSUHWDo}HVHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´
2.2 Consolidação
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGDVHPSUHVDVFRQWURODGDV
IRUDPFRQVROLGDGDVMXQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV
GDHPSUHVDFRQWURODGRUD³&RQWURODGDVVmRWRGDVDVHQ
WLGDGHVFXMDVSROtWLFDV¿QDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVSRGHP
VHU FRQGX]LGDV SHOR JUXSR H QDV TXDLV QRUPDOPHQWH
KiXPDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGHPDLVGDPHWDGHGRV
GLUHLWRVGHYRWR´
$VRSHUDo}HVUHDOL]DGDVHQWUHDVHPSUHVDVGRJUXSREHP
FRPRRVVDOGRVRVJDQKRVHDVSHUGDVIRUDPHOLPLQDGRV
2.3 Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela entidade
HVWmRGHVFULWDVDVHJXLU
2.3.1 Apuração do Resultado
5HFHLWDV'HVSHVDVH&XVWRV $HPSUHVDWHPFRPRSUiWLFD
DDGRomRGRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSDUDRUHJLVWURGDV
PXWDo}HV SDWULPRQLDLV RFRUULGDV QR H[HUFtFLR DVVLP
como para o reconhecimento de receitas, custos e des
SHVDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVHXHIHWLYRUHFHELPHQWR
ou pagamento.
2.3.2 Disponível
,QFOXHP FDL[D VDOGRV SRVLWLYRV HP EDQFRV FRQWDV
PRYLPHQWR H VDOGRV GH DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GH
OLTXLGH]LPHGLDWD
2.3.3 Contas a Receber
2V YDORUHV D UHFHEHU VmR UHJLVWUDGRV H PDQWLGRV QR
EDODQoR SDWULPRQLDO SHOR YDORU QRPLQDO GRV WtWXORV
UHSUHVHQWDWLYRVGHVVHVFUpGLWRVDFUHVFLGRVGDVYDULDo}HV
PRQHWiULDVRXFDPELDLVTXDQGRDSOLFiYHLV
2.3.4 Estoques
2V HVWRTXHV HVWmR UHJLVWUDGRV SHOR FXVWR PpGLR GH
DTXLVLomRTXHQmRH[FHGHRYDORUGHPHUFDGRRXFXVWR
GHUHSRVLomR
2.3.5 Investimentos
2VLQYHVWLPHQWRVVmRDYDOLDGRVSHORPpWRGRGHHTXLYD
OrQFLDSDWULPRQLDO
2.3.6 Imobilizado
5HJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRHDMXVWDGRSHORQRYR
FXVWR DWULEXtGR TXDQGR DSOLFiYHO$ GHSUHFLDomR p
FDOFXODGD SHOR PpWRGR OLQHDU EDVHDGDV QDV WD[DV TXH
FRQWHPSODPDYLGD~WLOHFRQ{PLFDGRVEHQV
2.3.7 Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não
Circulantes)
8PDWLYRpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGR
IRU SURYiYHO TXH VHXV EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV IXWXURV
VHUmRJHUDGRVHPIDYRUGDHQWLGDGHHVHXFXVWRRXYDORU
puder ser mensurado com segurança.
8PSDVVLYRpUHFRQKHFLGRTXDQGRDHPSUHVDSRVVXLXPD
REULJDomROHJDORXpFRQVWLWXtGRFRPRUHVXOWDGRGHXP
HYHQWRSDVVDGRVHQGRSURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PL
FRVHMDUHTXHULGRSDUDOLTXLGiOR6mRDFUHVFLGRVTXDQGR
DSOLFiYHOGRVFRUUHVSRQGHQWHVHQFDUJRVHGDVYDULDo}HV
PRQHWiULDVLQFRUULGDV$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVWHQGR
FRPREDVHDVPHOKRUHVHVWLPDWLYDVGRULVFRHQYROYLGR
2VDWLYRVHSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHV
TXDQGR VXD UHDOL]DomR RX OLTXLGDomR p SURYiYHO TXH
RFRUUDQRVSUy[LPRVGR]HPHVHV&DVRFRQWUiULRVmR
GHPRQVWUDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV
2.3.8 Imposto de Renda e Contribuição Social
6mRFDOFXODGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVYLJHQWHVGHLP
SRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGR
HFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVH
QHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOSDUD¿QVGHGHWHUPLQDomR
GHH[LJLELOLGDGH
2.3.9 Capital Social
2&DSLWDOVRFLDOpGH5 FLQFRPLOK}HV
GX]HQWRVHFLQTXHQWDGHVHWHPLOTXLQKHQWRVHVHWHQWDH
FLQFRUHDLV pFRPSRVWRGH5 GRLVPLOK}HV
VHLVFHQWRVHWUrVPLOVHLVFHQWRVHRLWHQWDHGRLVUHDLV
GH Do}HV RUGLQiULDV H 5 GRLV PLOK}HV
VHLVFHQWRVHFLQTXHQWDHWUrVPLORLWRFHQWRVHQRYHQWD
HWUrVUHDLV GHDo}HVSUHIHUHQFLDLVVHPYDORUQRPLQDO
3. Eventos Após o Final do Período de Relatório
$WpDSUHVHQWHGDWDQmRKRXYHRFRUUrQFLDGHQHQKXP
HYHQWR TXH SRVVD LPSDFWDU HVWDV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV
%5812)5$1&2$0$5$/0$5&26*8,0$5(6$0$5$/&/(,'(0$5,$%$7,67$'(628=$
',5(72535(6,'(17(',5(7257e&1,&2&217$'25$&5&0*2
24 cm -26 562959 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO – SAAE UNAÍ-MG.
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº. 06/2014, firmado
em 14.05.2014, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de
Unaí-MG e a empresa Hexis Cientifica S/A, para fornecimento de
material, Acido Clorídrico P.A, entrega futura e parcelada. Pregão Presencial nº 08/2014. Com fundamento na Lei nº. 8666/93; Dot. orçamentária: 03.02.0017.512.00612204.3.3.90.30.00. Valor: R$ 212,80 (total);
Vigência: 12 meses. Signatários: pela Contratante: Petrônio Cordeiro
Valadares e pela Contratada: Elena Eiko Kawamoto Gaboni.
3 cm -27 563499 - 1
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO
FUNDO/MG TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 075/2014, PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS
Nº 006/14, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de tubos
em PVC soldável, para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
A abertura da sessão será às 12:30 hs do dia 10/06/2014. LOCAL: Avenida Coronel José Justino, 138, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG,
Setor de licitações. Demais informações por escrito através do e-mail:
[email protected] ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Jussara ou Érica.
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO
FUNDO/MG TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE REALIZARÁ PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 076/2014, PREGÃO PRESENCIAL NO REGISTRO DE PREÇOS
Nº 007/14, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de material de construção, para manutenção do prédio do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, manutenção do prédio do CTA, manutenção
da ETE, etc. A abertura da sessão será às 09:00 hs do dia 11/06/2014.
LOCAL: Avenida Coronel José Justino, 138, Bairro Centro, Córrego
Fundo-MG, Setor de licitações. Demais informações por escrito através
do e-mail: [email protected] ou por fax pelo 037-3322-9612,
dep. Licitação aos cuidados de Rodrigo, Jussara ou Érica.
6 cm -27 563350 - 1
ITAMBÉ ALIMENTOS S.A.- CNPJ/MF nº 16.849.231/0001-04
- NIRE 3130010180-1 -EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE
2014.O presente extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no vigésimo quarto dia do mês de abril de 2014, às 17:00 horas,
na sede social da Itambé Alimentos S.A., na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Itambé, n.º 10, Edifício Itambé, Bloco
1, Floresta, CEP 30150-150 (“Companhia”), presentes os acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia deliberou
sobre:(i)a aprovação das contas dos Administradores; do relatório
da Administração; e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;(ii)a existência de lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 a ser distribuído aos acionistas, nestes termos:(ii.a)R$
18.913.000,00 (dezoito milhões novecentos e treze mil reais), para
a constituição da reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo
195-A da Lei;(ii.b)R$ 25.919.000,00 (vinte e cinco milhões novecentos e dezenove mil reais) para o saldo da conta de reserva de retenções
de lucros para a constituição da reserva de expansão da Companhia
e(ii.c)5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, nos
termos da Lei e(iv)aprovar a destinação de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos, no montante líquido de R$ 11.084.000,00 (onze
milhões e oitenta e quatro mil reais), sendo que, desse valor, cada
acionista da Companhia receberá a quantia de R$ 5.542.000,00 (cinco
milhões quinhentos e quarenta e dois mil reais), a ser distribuído dentro do prazo estabelecido na Lei. A Assembleia Geral Ordinária fora
presidida pelo Sr. Wesley Mendonça Batista, tendo nomeado o Sr. Jacques Gontijo Álvares que assina a Ata e seu Extrato como Secretário.
Jacques Gontijo Álvares - secretário. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5276344 em 22/05/2014.
Itambé Alimentos S/A. Protocolo: 14/351.472-5. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
7 cm -27 563230 - 1
VLI OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ/MF n° 12.963.928/0001-50 - NIRE 31.300.095.894
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014
DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril
de 2014, às 11:00 hs, na sede social da VLI Operações Portuárias S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Sapucaí, 383, 6º andar - parte,
Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de
convocação na forma do Parágrafo 4o do artigo 124 da Lei 6.404/76
em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
MESA: Presidente: Sr. Marcus Vinícius de Faria Penteado; e Secretário:
Sr. Bernardo Fares Neiva. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi
dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do
Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, inclusive
UHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHP
31 de dezembro de 2013, uma vez que os documentos foram
GHYLGDPHQWHSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
e no Diário do Comércio, em 24 de abril de 2014, na forma do disposto
pelo Parágrafo 5º, do Artigo 133, da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto,
de conhecimento de todos. ORDEM DO DIA: (A) Assembleia Geral
Ordinária: Deliberar sobre: (i) a apreciação do Relatório da
Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) a proposta para a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013; e (iii) a eleição dos membros da Diretoria da
Companhia. (B) Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre:
(i) o aumento do capital social da Companhia, com a consequente
alteração do Artigo 5° de seu Estatuto Social; (ii) a ¿[DomR GD
remuneração anual e global dos Administradores; e (iii) a aprovação
do orçamento da Companhia para o exercício social de 2014.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE
VOTOS DOS ACIONISTAS: (A) Assembleia Geral Ordinária: (i)
Foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2013; (ii) Foi aprovada a proposta da Administração da Companhia
SDUDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGH
dezembro de 2013, no valor de R$ 13.560.622,23 (treze milhões,
quinhentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três
centavos) da seguinte forma: (a) R$ 678.031,11 (seiscentos e setenta e
oito mil, trinta e um reais e onze centavos) para constituição da reserva
legal; (b) R$ 3.390.155,56 (três milhões, trezentos e noventa mil,
cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) a serem
distribuídos aos acionistas a títulos de dividendos; e (c) a retenção de
R$ 9.492.435,56 (nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em
reserva de expansão e investimentos, conforme previstos no
orçamento do exercício social de 2014, abaixo aprovado; e (iii)
Aprovada e eleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um
mandato de 3 (três) anos, até 28 de abril de 2017, a saber: (a) Sr.
Marcello Magistrini Spinelli, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF
sob o n° 197.378.918-30, com endereço na Rua Helena, nº 235, 5º
andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia; (b) Sr.
Marcus Vinícius Penteado, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF
sob o n° 078.325.177-78, com endereço na Rua Helena, nº 235, 5º
andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São
3DXOR SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD (c) Sr.
Renato Correia Botelho, brasileiro, engenheiro, portador do CPF/MF
sob o n° 785.388.236-04, com endereço na Rua Sapucaí nº 383, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de
'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD (d) Sr. Fabiano Bodanezi Lorenzi,
brasileiro, arquiteto, inscrito no CPF/MF sob o n° 690.956.980-68,
com endereço na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Sem
quarta-feira, 28 de Maio de 2014 – 11
'HVLJQDomR(VSHFt¿FD H(e) Sra. Silvana Alcantara Oliveira de Souza,
brasileira, advogada, portadora do CPF/MF sob o n° 134.151.178-20,
com endereço na Rua Sapucaí nº 383, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretora Sem Designação
(VSHFt¿FD (iii.a) Os membros do Conselho de Administração ora
nomeados tomam posse mediante a assinatura do termo de posse, o qual
permanecerá arquivado na sede social da Companhia, de acordo com o
$UWLJR GD /HL Q H GHFODUDP SDUD WRGRV RV ¿QV QmR
estarem impedidos de exercer a administração de sociedades, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
FRQWUD R VLVWHPD ¿QDQFHLUR QDFLRQDO FRQWUD QRUPDV GH GHIHVD GD
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
(B) Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovado o aumento de
capital social da Companhia em R$ 5.045.000,00 (cinco milhões e
quarenta e cinco mil reais) passando de R$ 145.200.000,00 (cento e
quarenta e cinco milhões e duzentos mil reais) para R$ 150.245.000,00
(cento e cinquenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais),
mediante a emissão de 126.232 (cento e vinte e seis mil, duzentas e
trinta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
ao preço de emissão de R$ 39,97 (trinta e nove reais e noventa e sete
FHQWDYRV SRU DomR ¿[DGR QRV WHUPRV GR $UWLJR 3DUiJUDIR
Inciso II, da Lei n° 6.404/76 com base no balanço patrimonial da
Companhia levantado em 31 de dezembro de 2013. As ações ora
emitidas são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pela
acionista VLI S.A., mediante a capitalização de créditos oriundos de
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFACs, realizados
por essa acionista entre fevereiro e março de 2012, conforme Boletim
de Subscrição anexo a esta ata como Anexo Único. A acionista VLI
Participações S.A., renúncia, neste ato, de forma irrevogável, ao seu
direito de preferência à subscrição de novas ações. Em razão da
deliberação ora aprovada, o caput do Artigo 5° do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º O
capital social da Companhia é de R$ 150.245.000,00 (cento e
cinquenta milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais), representado
por 4.244.092 (quatro milhões, duzentas e quarenta e quatro mil e
noventa e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.” (ii))LFRXDSURYDGDD¿[DomRGDUHPXQHUDomRJOREDODQXDO
dos administradores para 2014, no montante de até R$ 43.440,00
(quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais), cabendo à
Diretoria distribuir essa remuneração; e (iii) Ficou aprovado o
orçamento da Companhia para o exercício social de 2014, nos termos
do Artigo 6º, Parágrafo único, Inciso XI do seu Estatuto Social:
Período - Orçamento 2014 - BP 2015 - BP 2016 - BP 2017 - BP
2018. Volume (TU mil) - 5.340; 5.750; 5.960; 5.960; 5.960. R$ Mil
- Receita Bruta - 134.553; 147.234; 153.924; 151.383; 152.834.
Deduções - (18.046); (20.390); (21.888); (21.526); (21.733). Receita
Líquida - 116.507; 126.844; 132.036; 129.857; 131.101. Custos
Variáveis - (6.161); (7.975); (8.217); (8.217); (8.217). Custos Fixos (37.983); (48.229); (48.136); (48.136); (48.136). Custos Diretos (17.762); (20.228); (17.730); (14.188); (17.013). Outras Receitas e
Despesas - (370); (585); (585); (585); (585). EBITDA - 54.231;
49.827; 57.368; 58.731; 57.150. Investimento de Capital -; -; -; -; -;
-. Investimento Corrente - 10.860; 14.000; 14.000; 14.000; 14.000.
LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1° da
Lei n° 6.404/76. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por
todos os acionistas presentes. ASSINATURAS: MESA: Marcus
Vinícius de Faria Penteado - Presidente da Mesa; Bernardo Fares
Neiva – Secretário da Mesa. ACIONISTAS: VLI S.A. (p.p. Bernardo
Fares Neiva) e VLI Participações S.A. (p.p. Bernardo Fares Neiva).
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próprio. Belo Horizonte, 28 de abril de 2014. Bernardo Fares de
Neiva - Secretário da Mesa.
30 cm -26 562909 - 1
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirapora-MG. Pregão Presencial 24/2014: Processo 93/2014. Objeto: Peças e serviços para veículos
e máquinas da Autarquia. Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 11/6/2014 às 8h30min. Pregão Presencial 26/2014: Processo 100/2014. Objeto: Material de limpeza e copa/
cozinha. Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega
de envelopes: 24/6/2014 às 14h. Pregão Presencial 27/2014. Processo
102/2014. Objeto: Areia, cascalho e brita. Data e horário do início da
sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 13/6/2014 às 8h30min.
Pregão Presencial 28/2014: Processo: 103/2014. Objeto: Materiais
indispensáveis para o tratamento de água (manifold/manômetro/clorador). Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega de
envelopes: 25/6/2014 às 08h30min. Pregão Presencial 29/2014: Processo: 105/2014. Objeto: Material elétrico. Data e horário do início da
sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 16/6/2014 às 08h. Pregão Presencial 30/6/2014: Processo: 109/2014. Objeto: Prestação de
serviços na área de telefonista. Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 13/6/2014 às 14h. Pregão Presencial 31/2014: Processo: 110/2014. Objeto: Materiais necessários para
modernização do atendimento. Data e horário do início da sessão, credenciamento e entrega de envelopes: 25/6/2014 às 14h. Pregão Presencial 32/2014: Processo: 79/2014. Objeto: Materiais para pintura de prédios da Autarquia. Data e horário do início da sessão, credenciamento e
entrega de envelopes: 26/6/2014 às 8h30min. Os editais na íntegra e as
informações complementares à licitação encontram-se à disposição dos
interessados no endereço: av. Salmeron, 255 – Centro – Pirapora-MG.
Telefone (38) 3741-1530, através do e-mail: secretaria@saaepirapora.
com.br ou pela internet www.saaepirapora.com.br. Adna Martins Timóteo – Pregoeira Oficial.
7 cm -27 563359 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE MANHUAÇU/MG
CNPJ: 22.050.561/0001-38
ATOS EDITAIS E RESULTADOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 30/2014
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manhuaçu-MG, faz saber
que na Concorrência Pública para Contratação de Serviço de engenharia para Execução de Obras para Ampliação do sistema de Abastecimentos de Água, Reservatório e Adutoras-condicionantes do Município
de Manhuaçu, realizado no dia 23/05/14 às 09:00hs, sagrou- se vencedora a empresa M.A.M Paula & Cia Ltda, CNPJ: 06.253.120/0001-87,
perfazendo o valor de R$ 1.287.760,91 (Hum Milhão, duzentos e
oitenta e sete Mil, setecentos e sessenta reais e noventa e um Centavos).
Manhuaçu-MG, 23 de Maio de 2014. Deyse Lourdes Sampaio Oliveira
– Presidente da CPL.
EDITAIS/RESULTADOS DETALHADOS/OUTRAS INFORMAÇÕES: Rua Capitão Luiz Quintino de Souza,7 –Bairro Santana –
Manhuaçu-MG, pelo tel/fax: (33) 3331-2436 ou pelo E-mail:cplsaae@
hotmail.com, nos dias úteis, horário das 08:00 às 11:00, de 13:00 às
17:00 hs.
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TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S. A.
CNPJ n° 18.742.098/0001-18 - NIRE n° 3130009815-0
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 30/04/2014
(I) – Horário e local: Às 18:00 horas, na sede social, na Rua Turquesa,
n° 637 - Bairro Prado - CEP: 30.411-203, na cidade de Belo Horizonte - Estado de Minas Gerais. (II) - Presença de todos os acionistas:
Bruno Bouissou, Andreza Rodrigues de Paula Bouissou Mota, Daniela
Bouissou Costa e Souza, Bruna Rodrigues de Paula Bouissou, Elisa
Rodrigues de Paula Bouissou e Bruno Otávio Bouissou. (III) - Mesa:
Presidente, Elisa Rodrigues de Paula Bouissou, CPF 001.481.826-40.
Secretária, Bruna Rodrigues de Paula Bouissou, CPF 001.481.856-65.
(IV) - Resoluções tomadas por unanimidade: 1. Balanço de 2013 Inicialmente, a Presidente colocou em discussão as demonstrações
financeiras de 2013, que foram publicadas no DOE de 30 de abril de
2014, Caderno 2, página 36 e no jornal Diário do Comércio de 30 de
abril de 2014, Caderno Economia, página 34. Examinadas e discutidas, elas foram aprovadas por unanimidade. 2. Distribuição de Resultado - Será distribuído de dividendos o valor correspondente a 10% do
lucro liquido. Ficando o remanescente do lucro para futura deliberação. 3. Eleição da Diretoria - Em conformidade com o Estatuto Social,
a Diretoria da sociedade fica assim mantida até o exercício de 2015:
Diretor Presidente, Bruno Bouissou; Diretor Administrativo e Financeiro, Elisa Rodrigues de Paula Bouissou e Diretor de Obras, Bruno
Otávio Bouissou, que já estão empossados e declararam, na forma da
lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade empresarial.
4. Honorários da Diretoria - A seguir, a Presidente colocou em discussão a questão dos honorários, tendo sido deliberado que os diretores
perceberão vencimentos mensais no limite total de R$ 20.000,00 (Vinte
Mil Reais). 5. Conselho Fiscal - Conforme faculta a Lei 6.404/76 e o
Estatuto Social, este Conselho não será instalado neste exercício. (V)
- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, em seguida, foi
lida e aprovada por todos. Belo Horizonte, 30 de abril de 2014. Elisa
Rodrigues de Paula Bouissou - Presidente da Mesa e acionista - CPF
001.481.826-40; Bruna Rodrigues de Paula Bouissou - Secretária da
Mesa e acionista - CPF 001.481.856-65; Andreza Rodrigues de Paula
Bouissou Mota - CPF: 761.011.506-15; Daniela Bouissou Costa e
Souza - CPF: 922.503.196-34; Bruno Bouissou - CPF 011.522.206-59;
Bruno Otávio Bouissou - CPF: 014.124.986-27. JUCEMG - Certifico o
Registro sob o nº: 5275072, em 21/05/2014. Protocolo: 14/343.159-5.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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RÁDIO SÃO JOÃO DEL REI S.A. CNPJ nº 24.726.960/0001-00 NIRE nº 3130004231-6. COMUNICADO. Ficam os senhores acionistas da Rádio São João Del Rei S/A (“Companhia”) comunicados de
que se encontram à vossa disposição, na sede da Companhia, localizada em São João Del Rei, MG, na Rua Santa Tereza, nº 97, Centro,
CEP 36.300-114, os seguintes documentos: (i) relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício de 2013, (ii) cópias das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2013. Os senhores acionistas poderão obter cópias
de tais documentos na sede da Companhia. São João Del Rei, 15 de
maio de 2014. Juliane Menezes Machado - Presidente do Conselho de
Administração.
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CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A.
CNPJ/MF Nº 08.822.767/0001-08 - NIRE 31.300.025.055
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05/03/2014
1. Data, Hora e Local: No dia 05/03/2014, às 12h, na sede social
daConcessionária da Rodovia MG-050 S.A.(“Cia.”), localizada
Cidade de Divinópolis/MG, na Av. Joaquim André, 361, Santa Clara,
CEP 35500-712.2. Convocação e Presença:Dispensada a convocação face à presença de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do livro de Presença dos
Acionistas.3. Composição da Mesa:Pres.: Sr. Reinaldo Bertin ;Sec.:
Sr. José Renato Ricciardi.4. Publicações:Demonstrações Financeiras,
relatório da administração e parecer dos auditores independentes publicados do DOEMG na edição de 01/03/2014 e no jornal Hoje em Dia
- BH, também na edição de 01/03/2014.5. Ordem do Dia:(a) Aprovar
o Reporting Package apresentado pela Cia.; (b) Aprovar o relatório da
Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes bem como as Demonstrações Financeiras da Cia. relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2013; (c) Adoção de providências
acerca de créditos de impostos diferidos apurados; e (d) Aprovar a proposta para alocação do lucro líquido apurado no exercício de 2013;6.
Deliberações:Após a votação dos acionistas, foi lavrada a presente ata
na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1° da Lei n° 6.404/76, a
qual contem as seguintes deliberações, havidas por unanimidade e sem
ressalvas: (a) Aprovar, nos termos do Anexo I à presente ata, o Reporting
Package apresentado pela Diretoria da Cia., contendo informações de
2013; (b) Aprovar o relatório da Administração apresentado nesta data,
em seus termos, sem nenhuma ressalva e/ou observação, aprovando
ainda as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes
assim como as competentes Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31/12/2013, as quais foram tempestivamente
apresentadas nos termos do Art. 133 da Lei n° 6.404/76; (c) Tomar ciência e aprovar os créditos registrados nas Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31/12/2013 a título de impostos diferidos, aprovando a sua realização no decorrer das atividades normais da Cia.; (d)
Aprovar a proposta de alocação do lucro líquido apurado pela Cia. da
seguinte maneira: Reserva Legal conforme previsto em lei; Dividendo
mínimo obrigatório e o lucro remanescente alocado na rubrica “Reserva
de Lucros”, conforme destacado nas demonstrações financeiras da Cia..
(e) Autorizar a Diretoria da Cia. a praticar todos e quaisquer atos e a