TJMG 08/04/2015 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quarta-feira, 08 de Abril de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
dezembro de 2014. Não estamos prevendo a distribuição do resultado do
Senhores Acionistas,
exercício que fica à deliberação dos senhores acionistas.
Cumprindo disposições legais e estatutárias, anexamos para apreciação e
deliberação de V. Sras o balanço patrimonial, a demonstração do resultado
Belo Horizonte, 09 de março de 2015.
e demais demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em Reais
PASSIVO
ATIVO
Notas
2014
2013
Notas
2014
2013
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ...
4
820.533
16.126
Fornecedores ............................
738
-0Clientes ...................................
5 2.642.128
235.310
Obrigações trabalhistas e sociais
2.231
54.427
Impostos a recuperar ...............
6 1.010.988
991.937
Obrigações fiscais e tributárias ...
10 1.103.201
46.525
Adiantamentos .........................
-099.000
Outras contas a pagar ................
-02.775
4.473.649 1.342.373
1.106.170
103.727
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável à longo prazo
Obrigações fiscais e tributárias ...
11
100.888
-0Gastos a amortizar .................
-064.432
100.888
-0Contas e títulos a receber .......
7 16.671.011 16.198.809
16.671.011 16.263.241
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Investimentos ...........................
8 2.699.068 2.512.817
Capital social .............................
12.a 20.800.000 20.800.000
Imobilizado ..............................
9 1.817.076
1.076
Reservas de capital ....................
-0135.856
4.516.144 2.513.893
Reserva legal .............................
12.b
187.638
-0-0- (920.076)
Prejuízos acumulados .................
Reserva de lucros ......................
3.466.108
-024.453.746 20.015.780
TOTAL DO ATIVO ................
25.660.804 20.119.507
TOTAL DO PASSIVO ..............
25.660.804 20.119.507
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Valores expressos em Reais
Capital
Lucros
Capital
social a
Reserva Reserva de
/Prejuízos
Social integralizar
AFAC
Legal
Lucros Acumulados
Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 ........
100.000
(16.000)
0
0
-0(1.815.815) (1.731.815)
Integralização de capital ............................... 20.700.000
16.000
-0-0-0-0- 20.716.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
-0-0135.856
-0-0-0135.856
Lucro do exercício .......................................
-0-0-0-0-0895.739
895.739
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 ....... 20.800.000
-0135.856
-0-0(920.076) 20.015.780
Lucro do exercício .......................................
-0-0-0-0-04.672.822
4.672.822
Distribuição de lucros ..................................
-0-0-0-0-0(99.000)
(99.000)
Constituição de reserva legal ........................
-0-0-0187.638
-0(187.638)
-0Devolução AFAC ........................................
.
.
(135.856)
-0-0-0(135.856)
Transferência Reserva de lucro .....................
-0-0-0-03.466.108
(3.466.108)
-0Saldos em 31 de Dezembro de 2014 ....... 20.800.000
-0-0187.638
3.466.108
-0- 24.453.746
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31
receita (ISS, PIS e COFINS) foram devidamente registrados nas
de Dezembro de 2014 e 2013 - Valores expressos em Reais
demonstrações anexas. Não são esperadas perdas na realização destes ativos.
1. Contexto Operacional - A CARDAN ENGENHARIA S/A., é uma
6 - Impostos a Recuperar
sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Belo
2014
2013
Horizonte, Minas Gerais, e tem como objeto social obras de construção
IRPJ s/ prejuízo fiscal ................................
474.098
474.098
civil pesada e prediais, montagem em eletromecânica, serviços de engenharia
CSLL s/prejuízo fiscal ...............................
170.675
351.448
e projetos e aluguel de equipamentos. No exercício de 2014, a Cardan
ICMS ......................................................
121.760
121.760
executou obras apenas para os segmentos industrial de cimento e, em 2015,
PIS a recuperar ........................................
44.631
44.631
além de obras para este seguimento, pretende atuar também fortemente na
COFINS a recuperar ...............................
180.773
-0locação de equipamentos, edificações, para hotelaria e obras de
INSS a recuperar .....................................
19.051
-0infraestrutura. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As
Total ........................................................
1.010.988
991.937
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
Foi provisionado com base no CPC 32 o Imposto de Renda e a Contribuição
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem as
Social sobre o prejuízo dos exercícios de 2008 a 2012. Estes créditos estão
normas da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, do IBRACON sendo aproveitados mediante redução de impostos devidos sobre os lucros
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e os pronunciamentos do
gerados a partir do exercício de 2014. Os demais tributos deverão ser
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s), observando as diretrizes
recuperados no decorrer da execução dos serviços futuros. 7 - Contas e
contábeis emanadas da Lei 6.404/76 e as alterações introduzidas pelas Leis
Títulos a Receber - Os valores registrados nas demonstrações financeiras
n° 11.638/07 e 11.941/09. 3 - Principais Diretrizes Contábeis - a)
referem-se a valores a receber da empresa Calcinação Serra do Corumbá,
Apuração do Resultado - O resultado é apurado pelo regime contábil de
oriundos de créditos utilizados no aumento de capital da sociedade em 2013
competência de exercícios. b) Ativo Circulante e Realizável a longo prazo
e valores a receber relativos a mútuo com as empresas MRP Participações
- Estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, conforme aplicável,
Ltda., Santa Bárbara Engenharia e Paranasa Engenharia e Comércio S/A,
os rendimentos e as variações monetárias auferidas. c) Imobilizado - Os
conforme demonstramos:
itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição e
2014
2013
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
MRP Participações Ltda. ..........................
5.914.240
6.050.095
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando existentes. Impairment
Calcinação Serra do Corumbá Ltda. .........
9.398.714
9.398.714
- Valor Recuperável de Ativos - A redução do valor recuperável dos
Santa Bárbara Engenharia S/A ..................
750.000
750.000
ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o
Paranasa Engenharia e Comércio S/A .......
608.057
-0valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior
Total ........................................................
16.671.011 16.198.809
do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”,
A empresa Santa Bárbara Engenharia S/A encontra-se em processo de
quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram
recuperação judicial, mas não são esperadas perdas na realização destes
identificadas. A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos
ativos. 8 - Investimento - A composição do investimento na controlada
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias
Calcinação Serra do Corumbá Ltda. em 31 de dezembro de 2014 e 2013
econômicas operacionais ou tecnológicas que possam colocar em risco a
está demonstrada a seguir e decorre da cessão do controle societário desta
continuidade de suas operações ou que possam indicar deteriorização ou
empresa, quando do aumento do capital social, conforme 7° alteração do
perda de seu valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2014 não existia
capital social de 2013:
indício da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não
2013
financeiros que estão classificados como circulante ou não circulante,
Da Investida:
considerando a perspectiva do prazo de sua realização. d) Passivo
Patrimônio líquido em 31/12/2012 ....................................
2.204.998
Circulante e Não Circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos
Resultado do exercício ......................................................
326.303
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
Patrimônio líquido em 31/12/2012 ....................................
2.531.301
e variações monetárias incorridas. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa Da investidora:
Representa o numerário em disponibilidade para movimentação imediata,
100%
% de participação .............................................................
sem qualquer restrição, a saber, (em R$ 1.000):
Investimento em 31/12/2012 .............................................
-02014
2013
Aquisição de participação .................................................
2.000.000
Caixa .......................................................
15.005
16.000
Equivalência patrimonial ....................................................
512.817
Bancos conta movimento ..........................
171.761
126
Ajuste de equivalência patrimonial .....................................
-0Aplicações financeiras de liquidez imediata
633.767
-0Investimento em 31/12/13 .............................................
2.512.817
820.533
16.126
2014
Os rendimentos auferidos até a data do balanço foram devidamente calculados
Da Investida:
e apropriados nos saldos das aplicações financeiras. 5 - Clientes - Representa
Patrimônio líquido em 31/12/2013 ....................................
2.531.301
o valor a receber de clientes, a medições de serviços a faturar:
Resultado do exercício ......................................................
167.767
2014
2013
Patrimônio líquido em 31/12/2013 ....................................
2.699.068
Medições a faturar ....................................
2.642.128
148.000
Da investidora:
Duplicatas a receber .................................
-087.310
% de participação .............................................................
100%
2.642.128
235.310
Investimento em 31/12/2012 .............................................
2.512.817
O valor das medições a faturar representa o valor dos serviços executados
Equivalência patrimonial ....................................................
167.767
e medidos, mas ainda pendentes de faturamento aos clientes na data do
Ajuste de equivalência patrimonial .....................................
18.484
balanço. Os respectivos custos incorridos e os impostos incidentes sobre a
Investimento em 31/12/13 .............................................
2.699.068
9 - Imobilizado
2014
2013
Custo
Depreciação
Valor
Valor
Taxas anuais
corrigdo acumulada corrigida
líquido
líquido
de depreciação
Máquinas e equipamentos
737.000
-0737.000
-020%
Veículos pesados
1.079.000
-01.079.000
-020%
Computadores e periféricos
3.553
(2.477)
1.076
1.076
20%
Total (em R$ 1.000)
1.819.553
(2.477)
1.817.076
1.076
A empresa adquiriu equipamentos e veículos pesados em dezembro de 2014,
como parte de sua atividade operacional para locação e execução de obras.
Sua depreciação deverá iniciar em 2015, quando do início das operações
de locação e utilização em obras executadas pela sociedade.
10-Obrigações Tributárias-As obrigações tributárias estão compostas
por:
2014
2013
ICMS a recolher ......................................
45.515
46.525
CSLL a recolher .......................................
149.226
-0IRPJ a recolher .........................................
307.229
-0Provisão impostos a recolher ....................
599.532
-0Contribuições retidas a recolher ................
1.699
-0Total ........................................................
1.103.201
46.525
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Srs. Administradores e Acionistas
Cardan Engenharia S.A.
Belo Horizonte - MG
Examinamos as demonstrações financeiras da Cardan Engenharia S.A.
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2014 e a respectiva demonstração do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data,
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações
Financeiras - A administração da Companhia é responsável pela elaboração
e adequada apresentação destas demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
11 - Parcelamento de Tributos - O valor das contribuições devidas ao
INSS até 31 de dezembro de 2013 foi parcelado nos termos da Lei 11.941/
09, e está representado como segue:
2014
2013
INSS - parcelamento LP ..........................
100.888
-0100.888
-0As multas e encargos financeiros devidos foram adequadamente provisionados.
12 - Capital Social e Dividendos - a - Capital Social
2014
2013
Capital social - subscrito e integralizado .... 20.800.000
20.800.000
Ordinárias nominativas - ON .................... 20.800.000
20.800.000
Preferenciais nominativas - PN ..................
-0-020.800.000
20.800.000
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos
relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que
são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
Demonstração do Resultado do Exercício Findo em 31 de Dezembro
Valores expressos em Reais
Notas
2014
2013
Receita Bruta de Serviços Prestados
10.765.520
148.000
Impostos s/ receitas de obras ...
(763.342)
-0Receita Líquida .......................
10.002.178
148.000
Custos dos serviços .................
(4.705.392)
-0Lucro Bruto .............................
5.296.786
148.000
Outras (Despesas) Receitas Operacionais
Administrativas e gerais ............
(231.054)
(1.243)
Tributárias ................................
(152.248) (19.988)
Resultado de equivalência patrimonial
186.251
512.817
(197.051)
491.586
Resultado antes do Resultado Financeiro
Receitas financeiras ..................
13
210.646
-0Despesas financeiras ................
13
(116.060) (130.972)
Resultado Financeiro ..............
94.586 (130.972)
Lucro antes da Contribuição
Social e do Imposto de Renda
5.194.321
508.614
Provisão para Imposto de Renda
(354.773)
313.219
Provisão para Contribuição Social
(166.726)
73.906
Lucro Líquido do Exercício ....
4.672.822
895.739
Lucro por Ação ........................
0,22
0,04
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios findos
em 31 de dezembro - Valores expressos em Reais
2014
2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
4.672.822
895.739
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa líquido
Proveniente de atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial
(186.251)
512.817)
Lucro líquido ajustado ...........
4.486.571
382.922
(Aumento)/ redução em ativos operacionais
Valores a receber de clientes ....
(2.406.818)
602.000
Impostos a recuperar ...............
(19.051) (387.125)
Adiantamentos .........................
99.000
-0Gastos a amortizar ...................
64.432
-0Contas e títulos a receber a longo prazo
(472.202)(16.198.809)
Aumento (redução) em passivos operacionais
Fornecedores ..........................
738
-0Obrigações trabalhistas e sociais
(52.196)
(11.463)
Obrigações fiscais e tributárias .
1.157.563
(24.249)
Outras contas a pagar ..............
(2.774)
-0Caixa líquido aplicado/originado em
atividades operacionais ..........
2.855.263 15.636.724)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Inversão em imobilizado de uso
(1.816.000)
-0Investimentos ...........................
-0- (2.000.000)
Caixa líquido aplicado/originado em
investimentos ..........................
(1.816.000) (2.000.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos ..
0 (3.199.488)
Distribuição de lucros...............
(99.000)
-0Integralização de capital social ..
-0- 20.716.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
-0135.856
Devolução AFAC ....................
(135.856)
-0Caixa líquido aplicado/originado em
financiamentos ........................
(234.856) 17.652.368
Aumento (redução) nas disponibilidades
804.407
15.644
Modificação na posição financeira
Caixa e equivalentes de caixa no início do
período....................................
16.126
482
Caixa e equivalentes de caixa no final do
período....................................
820.533
16.126
Aumento (redução) nas disponibilidades
804.407
15.644
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
b - Reserva legal - Conforme estabelecido na Lei 6.404/76 e no Estatuto
Social da Companhia 5% do lucro será destinado a Reserva legal, até o
limite de 20% do capital social. Em 2014 foi calculada tal reserva sobre o
saldo dos lucros acumulados após abatidos os prejuízos de exercícios
anteriores. c - Dividendos - Ao acionista é assegurado um dividendo mínimo
de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das
Sociedades Anônimas. Por opção da diretoria, o valor dos dividendos será
definido em Assembleia Geral Ordinária, motivo pelo qual os mesmos não
foram destacados ou atribuídos.
13 - Receitas e Despesas Financeiras
2014
2013
Receitas Financeiras
Juros de aplicações financeiras ..................
210.646
-0210.646
-0Despesas Financeiras
Despesas bancárias ..................................
(3.859)
(323)
Juros e multa sobre parcelamentos e IOF ..
(112.201) (130.649)
(116.060) (130.972)
Total Financeiras Líquidas ....................
94.586
(130.972)
14 Ebitda - O Ebitda da sociedade relativo aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2014 e 2013 está demonstrado da seguinte forma:
2014
2013
Lucro Líquido do Exercício ...................
4.672.822
895.739
Adições ao Ebitda
Impostos ..................................................
521.499
(387.125)
Despesas financeiras .................................
116.060
130.972
Exclusões ao Ebitda
Receitas Financeiras .................................
(210.646)
-0Equivalência Patrimonial ............................
(186.251) (512.817)
Ebitda do Exercício ................................
4.913.484
126.769
15 - Principais Índices Financeiros
2014
2013
Liquidez corrente ......................................
4,04
12,94
Liquidez geral ...........................................
17,63
169,73
Imobilização do patrimônio líquido ............
0,07
0,00
Garantia do capital de terceiros .................
21,37
193,97
Lucro por ação (R$) .................................
0,22
0,04
Rentabilidade bruta sobre receita
líquida (%) ................................................
52,96
100,00
Rentabilidade líquida sobre receita
líquida (%) ................................................
46,72
-016 - Instrumentos Financeiros - Em 31 de dezembro de 2014, a
Companhia possuía instrumentos financeiros representados substancialmente,
por caixa, bancos, aplicações financeiras, contas a receber e contas a pagar.
Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial findo
naquela data aproximam-se do valor de mercado, estão registrados e
mantidos nas demonstrações financeiras pelo valor nominal dos títulos
conhecidos ou calculáveis e, quando aplicável, das variações e juros
atualizados até a data do balanço,
Jânio Valeriano Alves
Diretor
Heraldo de Carvalho Vitória
Diretor
Marcos Vinicius Vitória França
Contador CRC-MG 24.307/O-4
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Cardan Engenharia S.A., em 31 de dezembro de 2014, o desempenho
de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e o seu fluxo de
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Outros assuntos - Os valores
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013
apresentados para fins de comparação, não foram examinadas por nós ou
por outros auditores independentes.
Belo Horizonte, 09 de março de 2015.
Moore Stephens Consulting News
Auditores e Consultores - CRC 01MG 6.494 02 MG 3.172
Adelmo de Oliveira
CRCMG - 46.235 - Contador - Sócio Responsável
96 cm -07 682396 - 1
CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO
CNPJ/MF Nº 25.582.727/0001-55 - NIRE Nº 31300007740
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS
SANTO ANTÔNIO, por seu Presidente, Aguinaldo Diniz Filho,
tem a honra de convidar os Senhores Acionistas para se reunir em
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no dia 23 de abril de 2015, às 10:00 horas, na sede social
da Companhia, em Pirapora (MG), na Av. Major Antônio Gonçalves
da Silva Mascarenhas, nº 1900, Distrito Industrial, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e
sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, nos termos
do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; 3. Eleger os membros do Conselho
de Administração em decorrência do fim do mandato; 4. Fixar a
remuneração global anual dos Administradores.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Reformar o Estatuto Social tão somente para ajustar os atos de
modernização da administração, não ensejando qualquer dos motivos
elencados no art. 136 da Lei das Sociedades Anônimas, portanto,
não passível de direito de retirada, sendo as modificações conforme
abaixo descritas: a. Alteração do artigo 23 do Estatuto Social para
trazer vedação expressa à acumulação de cargos entre conselheiros e
diretores, sendo o texto proposto o seguinte: Artigo 23. Os membros
do Conselho de Administração não poderão ser eleitos para cargos de
Diretoria e estes para cargos de Conselheiros. É vedado expressamente
que haja acumulação pela mesma pessoa dos cargos de Presidente do
Conselho de Administração e de Diretor-Presidente. b. Alteração do
artigo 27 do Estatuto Social para definir a composição de membros
dos comitês de assessoramento para permitir que estes possam ser
compostos também por não conselheiros e membros externos, sendo
o texto proposto o seguinte: Artigo 27. O Conselho de Administração
poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos,
sempre no intuito de assessorá-lo, integrados por membros do
Conselho de Administração, assessores internos e/ou externos. c.
Alteração do artigo 28 do Estatuto Social para permitir que o secretário
do Conselho de Administração possa ser conselheiro ou não, sendo
o texto proposto o seguinte: Artigo 28. Anualmente, o Conselho de
Administração elegerá, dentre os Conselheiros: 1 (um) Presidente e 1
(um) Vice-Presidente, ainda, um Secretário que poderá ser conselheiro
ou não. A reeleição é permitida. d. Alteração do artigo 33 do Estatuto
Social para ajustar as designações de diretores, sendo o texto proposto
o seguinte: Artigo 33. A Diretoria, eleita e destituível a qualquer tempo
pelo Conselho de Administração, é composta por no mínimo 3 (três)
e no máximo 6 (seis) membros, residentes no País, acionistas ou não,
sendo um designado Diretor-Presidente, um Diretor AdministrativoFinanceiro, um Diretor Industrial, um Diretor de Operações
Industriais, um Diretor de Gestão e Recursos Humanos, um Diretor
Comercial, podendo o Conselho de Administração determinar que as
funções dos Diretores sejam acumuladas por um ou mais Diretores. e.
Supressão de itens do estatuto Social: (i) do parágrafo Único do artigo
21; (ii) da alínea “e” do artigo 39; ambas em razão das alterações
propostas na alínea “a” desta Convocação; e (iii) a integra do artigo 43,
em razão da extinção do cargo de Diretor de Suprimentos, conforme
alteração proposta na alínea “d” desta convocação, considerando que
esta função foi assumida pelo Diretor Industrial. 2. Renumeração dos
artigos seguintes ao artigo 43, todos do Estatuto Social, para a devida
ordenação. Os documentos e informações relacionados às matérias a
serem examinadas e deliberadas nas assembleias gerais encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Informamos que o
acionista deve comparecer à assembleia geral munido de documento
de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da
Companhia, se pessoa jurídica, deve apresentar além dos documentos
do representante, os documentos societários. O acionista que desejar
ser representado na assembleia geral deverá atender aos preceitos do
artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e artigo 14 do Estatuto Social, ou seja,
depositando procuração e demais documentos, obedecido os preceitos
antes citados, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da realização da
assembleia. A pessoa jurídica deve apresentar também os documentos
societários que comprovem a regularidade da outorga de poderes.
Pirapora, 24 de março de 2015. Aguinaldo Diniz Filho - Presidente
do Conselho de Administração.
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