TJMG 09/04/2015 -Pág. 7 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
LAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. -
CNPJ(MF) - 15.417.683/0001-54
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da
empresa Lamar Empreendimentos Imobiliários S.A. apresenta, a
seguir, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014
e 2013. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito
dos documentos acima referidos. A Administração.
Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outros créditos
Total do ativo circulante
Individual
31.12.2014 31.12.2013
35
10
1
46
43
11
54
Imobilizado
Total do ativo não circulante
2.897
2.897
2.800
2.800
Total do ativo
2.943
2.854
Demonstrações de resultados - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
Individual
31.12.2014 31.12.2013
Receita de vendas de produtos,
mercadorias e serviços prestados
34
62
Custo dos produtos, mercadorias
e serviços prestados
Lucro bruto
34
62
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas
(27)
(76)
Resultado operacional antes do
resultado financeiro
7
(14)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Resultado antes da contribuição
social, do imposto de renda
7
(14)
Contribuição social
(1)
(2)
Imposto de renda
(2)
(3)
Lucro líquido do exercício
4
(19)
Notas Explicativas - Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
Contexto operacional
A Lamar Empreendimentos Imobiliários S.A., foi constituída em 04
de Fevereiro de 2012, na forma de sociedade anônima, de capital
fechado, sendo regida pela Lei nº 6.404/1976, e alterações posteriores,
pelo Estatuto Social, pelas leis e usos do comércio, pelos Acordos de
seus acionistas e pelas demais disposições legais aplicáveis, com sede
social na Rua: Lapa do Lobo, nº 800, Parte I, Alto Umuarama, em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
A Companhia tem por objeto a administração de empreendimentos
e participações, a exploração do ramo imobiliário, abrangendo compra,
venda e locação de imóveis, sua intermediação, incorporação e
avaliação, bem como a participação no capital de outras empresas.
A Companhia é controlada pela Lagar S.A. Participações (“Lagar
S.A.”), uma empresa de capital fechado, com sede na cidade de
Uberlândia, Minas Gerais.
2. Bases de preparação das demonstrações financeiras
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações financeiras da Companhia, foram preparadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76
com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os
pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis “(CPC”).
3. Patrimônio liquido
Em 31 de dezembro de 2014, o capital subscrito e integralizado da
Companhia era de R$ 2.872, representado por 2.869.246 ações ordinárias.
Uberlândia MG, 31 Dezembro de 2014.
DIRETORIA:
Luiz Alexandre Garcia
- Diretor Presidente
Luiz Alberto Garcia
- Diretor
Ana Marta Pereira Garcia
- Diretora
Ophélia Pereira Garcia
- Diretora
André Luiz Fructuoso
- Diretor Técnico
CONTADOR
Elena Maria Nunes
quinta-feira, 09 de Abril de 2015 – 7
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
- Contadora – CRC-MG 089.587/0
CPF: 568.504.096-20
PASSIVO
Circulante
Impostos, taxas e contribuições
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamento p/futuro aumento de capital
Prejuízos acumulados do exercício
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
Individual
31.12.2014 31.12.2013
1
1
1
3
4
2.872
85
(15)
2.942
2.943
2.869
(19)
2.850
2.854
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)
Saldos em 31 de dezembro
de 2012
Integralização de capital
com afac
Prejuízos acumulados do
exercício
Saldos em 31 de dezembro
de 2013
Aumento de capital com afac
Adiantamento para futuro
aumento de capital
Resultado do exercício
Saldos em 31 de dezembro
de 2014
Capital
social
Individual
Prejuízos
AFAC acumulados Total
1
-
-
2.868
-
- 2.868
1
(19)
-
-
(19)
2.869
3
-
(19) 2.850
3
-
85
-
2.872
85
85
4
4
(15) 2.942
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Individual
31.12.2014 31.12.2013
Fluxo de caixa das atividades
operacionais antes do imposto
de renda e da contribuição social
7
(14)
Ajustes para conciliar o resultado
às disponibilidades geradas pelas
atividades operacionais:
Total dos ajustes para conciliar
o resultado ao caixa aplicado
7
(14)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em outros ativos
circulantes e não circulantes
38
(8)
Aumento (redução) em outros
passivos circulantes e não circulantes
1
Imposto de renda e contribuição
social pagos
(3)
(4)
Total das variações nos ativos e passivos
36
(12)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
gerados pelas atividades operacionais
43
(26)
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Em ativo imobilizado e intangível
(97)
(2.800)
Adiantamento para futuro aumento
de capital
85
2.868
Capitalização com numerário
3
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
(aplicados) gerados nas atividades
de investimentos
(9)
68
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
aplicados nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) no saldo de
caixa e equivalentes de caixa
34
42
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
1
1
Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
35
43
38 cm -08 683051 - 1
APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA.
NIRE Nº 3120533115-2
CNPJ/MF 60.500.121/0001-24
30ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA APERAM INOX SERVIÇOS BRASIL LTDA.
3HORSUHVHQWHLQVWUXPHQWRSDUWLFXODUDVSDUWHVDVHJXLULGHQWL¿FDGDVH
TXDOL¿FDGDVGHXPODGR
(1) APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A. (nova denominação social de ArcelorMittal Inox Brasil S.A.), sociedade por ações com sede
em Belo Horizonte/MG, Av. Carandaí, 1.115, 23º andar, 30130-060,
Funcionários, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.390.170/0001-89, com
seu estatuto social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.300.042.707, neste ato representada
por seus Diretores, o Sr. Frederico Ayres Lima, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG6.508.639 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 000.166.696-73,
e Sr. Ilder Camargo da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº M-1.074.031 (SSP/MG), e inscrito no
CPF/MF sob o nº 347.444.606-15, ambos com endereço comercial na
Avenida Carandaí, 1115, 23º andar, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, na forma de seu estatuto social (“Aperam South America”); e
(2) ACESITA INTERNATIONAL LIMITED, sociedade constituída e
existente de acordo com as leis das Ilhas Cayman, British West Indies
(BWI), inscrita no CNPJ/MF sob nº [06.021.231/0001-68] com sede
em Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847GT, Grand Cayman,
neste ato representada por seu procurador Sr. Ilder Camargo da Silva,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº
M-1.074.031 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o nº 347.444.60615, com endereço comercial na Avenida Carandaí, 1.115, 23º andar,
Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, onde têm domicílio (“Acesita International”), na qualidade de únicas sócias da APERAM INOX
SERVIÇOS BRASIL LTDA., sociedade empresária limitada, com
sede em Belo Horizonte/MG, Av. Carandaí, nº 1.115, 23º andar, parte,
Funcionários, inscrita CNPJ/MF sob nº 60.500.121/0001-24, com seu
contrato social registrado na JUCEMG sob o NIRE 3120533115-2, em
sessão de 27/11/1997, e última alteração de seu contrato social arquivada na JUCEMG sob nº 5048394, em sessão de 09/05/2013 (“Sociedade”), têm entre si, justo e contratado, dentre outras deliberações, alterar
RFRQWUDWRVRFLDOGD6RFLHGDGHQRVVHJXLQWHVWHUPRVHFRQGLo}HV
1. Redução do Capital Social
1.1. As sócias resolvem, por unanimidade, por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, da
Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), reduzir o capital da Sociedade,
de R$ 468.958.093,00 para R$ 468.886.139,00, com a consequente redução proporcional do número de quotas da Sociedade de 468.958.093
quotas, para 468.886.139 quotas. 1.2. Como consequência da redução
de capital, (i) o montante de R$ 71.954,00 deverá ser restituído à só-
cia Aperam South America, mediante a entrega, pelo seu respectivo
valor contábil, das 3.066 ações de emissão da própria Aperam South America detidas pela Sociedade, ações essas que serão mantidas
em tesouraria pela Aperam South America. Devido à imaterialidade
de sua participação no capital da Sociedade, não serão restituídos
quaisquer valores à sócia Acesita International Limited, que, desde
já, manifesta sua concordância. 1.3. A redução de capital será imSOHPHQWDGDHPFDUiWHUGH¿QLWLYRDSyVRHQFHUUDPHQWRGRSHUtRGR
de 90 (noventa) dias para oposição de credores, contados da data da
publicação da presente alteração contratual, conforme previsto no artigo 1.084, § 1º, do Código Civil. 1.4. Por força da resolução acima, o
caput do Artigo 6º do contrato social passará a vigorar com a seguinte
QRYDUHGDomR $57,*22FDSLWDOVRFLDOGD6RFLHGDGHWRWDOPHQte subscrito e integralizado, é de R$ 468.886.139,00, dividido em
468.886.139 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim
GLVWULEXtGDVHQWUHDVVyFLDV
Quotistas
N.º de Quotas
Montante (R$)
(i) Aperam Inox
América do Sul S.A.
468.886.138
468.886.138,00
(ii) Acesita International Limited
1
1,00
468.886.139
468.886.139,00
Total
1.5. Permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais cláusulas do contrato social da Sociedade que não houverem sido
expressamente alteradas e/ou que não colidam expressamente com o
disposto no presente instrumento. Por estarem justas e contratadas na
forma acima, as sócias assinam este instrumento particular em 3 vias
de idêntico teor, na presença de 2 testemunhas infra-assinadas.
Belo Horizonte, 17 de março de 2015.
$SHUDP,QR[$PpULFDGR6XO6$SRU )UHGHULFR$\UHV/LPDHSRU
,OGHU &DPDUJR GD 6LOYD $FHVLWD ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG SRU ,OGHU
&DPDUJRGD6LOYDSURFXUDGRU7HVWHPXQKDV 1RPH 5HQDWR3LUIR
'LQL]5* 0&3) 1RPH /XLV)HUQDQGR&DQWLQL5* 0*&3)
22 cm -08 682942 - 1
MM EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS S/A - CNPJ: 11.942.434/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
Descrição
Exercício
Exercício
Descrição
Exercício
Exercício
Anterior
Atual
Anterior
Atual
PASSIVO
ATIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
EXIGIVEL
DISPONIVEL
FORNECEDORES
0,00C
955,96C
CAIXA
57.603,79D
534,98D
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 38.082,06C
55.182,32C
BANCOS C/MOVIMENTO
32.491,69D
9.451,50D
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
1.818,82C
1.101,89C
APLICAÇÃO FINANCEIRA
42.818,51D
0,00D
PROVISÃO P/IRPJ
1.909,44C
2.058,79C
ADIANTAMENTOS
630.593,57D
0,00D
PROV. P/CONTRIB.SOCIAL
1.145,66C
1.235,27C
IMPOSTOS A RECUPERAR
11,96D
0,00D
= EXIGIVEL
42.955,98C
60.534,23C
= DISPONIVEL
763.519,52D
9.986,48D
= Total - CIRCULANTE
42.955,98C
60.534,23C
= Total - CIRCULANTE
763.519,52D
9.986,48D
PATRIMONIO LIQUIDO
PERMANENTE
CAPITAL SOCIAL
IMOBILIZADO
CAPITAL SOCIAL
5.839.566,00C
5.839.566,00C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00D
750,00D
RESERVAS DE CAPITAL
9.752.622,00C
12.275.472,00C
IMOVEIS
15.093.746,67D
18.429.481,92D
LUCRO/PREJUIZO
= IMOBILIZADO
15.093.746,67D
18.430.231,92D
ACUMULADO
222.122,21C
264.646,17C
= Total - PERMANENTE
15.093.746,67D
18.430.231,92D
= CAPITAL SOCIAL
15.814.310,21C 18.379.684,17C
= Total - ATIVO
15.857.266,19D
18.440.218,40D
=
Total
PATRIMONIO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
LIQUIDO
15.814.310,21C
18.379.684,17C
DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014
= Total - PASSIVO
15.857.266,19C
18.440.218,40C
Descrição
Exercício Atual
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS
RECEITAS
ACUMULADOS DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014
RECEITAS OPERACIONAIS
Descrição
Exercício
Exercício
RECEITAS OPERACIONAIS
Atual
Anterior
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS ..................
165.162,95C
Saldo
no
início
do
Exercício
R$222.122,21C
R$41.614,44C
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA ................
14.440,52D
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$ 42.523,96C R$180.507,77C
=RECEITAS OPERACIONAIS .....................
150.722,43C
Saldo final do Exercício
R$264.646,17C R$222.122,21C
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS .............................
2.032,32C
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO
=RECEITAS FINANCEIRAS ........................
2.032,32C
DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014
RECEITAS EVENTUAIS
Descrição
Exercício
Exercício
RECEITAS EVENTUAIS ................................
180,00C
Atual
Anterior
= RECEITAS EVENTUAIS ............................
180,00C
Atividades Operacionais
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS .........
152.934,75C
Lucro/Prejuízo do Exercício
R$42.523,96C
R$180.507,77C
=Total - RECEITAS .........................................
152.934,75C
Lucro Ajustado
R$42.523,96C
R$180.507,77C
DESPESAS/CUSTOS
Aumento em despesas pagas
CUSTOS OPERACIONAIS
antecipadamente
R$630.593,57C
R$630.593,57D
DESPESAS OPERACIONAIS
Aumento em fornecedores
R$955,96C
R$0,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ..................
46.927,03D
Redução em provisão para
DESPESAS C/PESSOAL .................................
21.121,12D
IR a pagar
R$238,96C
R$1.429,81D
DESPESAS TRIBUTARIAS ............................
27.771,67D
Redução em salários a pagar
R$17.100,26C
R$37.534,86C
DESPESAS FINANCEIRAS ............................
1.906,46D
Obrigações Tributárias
R$704,97D
R$1.651,94D
PROV P/IMPOSTO DE RENDA ....................
7.927,82D
Caixa Liquido Consumido nas
PROV P/CONTRIB.SOCIAL ..........................
4.756,69D
Atividades Operacionais
R$690.707,74C
R$415.632,69D
= DESPESAS OPERACIONAIS ....................
110.410,79D
Atividades de Investimento
Pagamento pela compra
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS .............
110.410.79D
de Imobilizado
R$3.336.485,25D R$1.614.608,34D
= Total - DESPESAS/CUSTOS .......................
110.410,79D
Caixa liquido consumido nas
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Atividades de Investimento R$3.336.485,25D R$1.614.608,34D
RECEITAS ........................................................
152.934,75C
Atividades de Financiamento
DESPESAS + CUSTO ......................................
110.410,79D
Aumento de Capital
R$2.522.850,00C R$1.977.622,00C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .............
42.523,96
Caixa liquido Gerado nas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
Atividades de
LIQUIDO DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014
Financiamento
R$2.522.850,00C R$1.977.622,00C
Aumento Liquido no Caixa
Descrição
Exercício
Exercício
e Equivalente de Caixa
R$122.927,51D
R$52.619,03D
Atual
Anterior
Capital social
Saldo de Caixa + Equivalente
Capital Social Integralizado R$5.839.566,00C
R$5.839.566,00C
de caixa no ano anterior
R$132.913,99C
R$185.533,02C
Reservas
Saldo de Caixa + Equivalente
Reserva de Capital
R$12.275.472,00C
R$9.752.622,00C
de caixa do ano atual
R$9.985,28C
R$132.913,99C
Lucros
Lucros ou Prejuízos
Declaro,sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são
Acumulados
R$264.646,17C
R$222.122,21C
verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Declaro, sob as
Total
R$18.379.684,17C R$15.814.310,21C
penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a
Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são
documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me
verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a
responsabilizo por todas elas.
documentação que nos foi apresentada. Belo Horizonte, 31 de dezembro
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2014.
de 2014.Mario Batista Pereira - Presidente - CPF 128933906-68.
Mario Batista Pereira
MCE CONSULT ASSES CONTAB LTDA - CRC:064538
Presidente - CPF:128.933.906-68
CNPJ:05.779.499/0001-09. Maques Eloisio Ferreira de Oliveira Maques Eloisio Ferreira de Oliveira
Tec.Contabil - CPF 752.948.266-15 - CRC 064538
Tec.Contabil - CPF:752.948.266-15 - CRC:064538
VALIAS ADMINISTRAÇÃo E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 07.136.883/0001-00
BALANÇo PATRIMoNIAL ENCERRADo EM
31 DE DEZEMBRo DE 2014
ATIVo
ATIVo CIRCuLANTE
DISPoNÍVEL ................................................
2.912,98
Caixa ...............................................................
2.912,98
Bancos com Movimento ................................
0,00
Aplicações Mercado Aberto ..........................
0,00
REALIZáVEL A CuRTo PRAZo ............
130.753,34
Créditos ...........................................................
128.563,34
Adiantamentos ................................................
2.190,00
Tributos e Contribuições a Recuperar ...........
0,00
Outros Créditos ...............................................
0,00
ESToQuES ...................................................
0,00
REALIZáVEL A LoNGo PRAZo ...........
0,00
INVESTIMENToS ........................................
6.000,00
Participação Societária ..................................
6.000,00
IMoBILIZADo .............................................
5.106.707,44
Imóveis ...........................................................
5.105.323,44
Máquinas e Equipamentos .............................
1.384,00
ToTAL Do ATIVo .......................................
5.246.373,76
PASSIVo
PASSIVo CIRCuLANTE
EXIGÍVEL .....................................................
436.947,65
Fornecedores ..................................................
0,00
Obrigações Sociais / Trabalhistas ..................
11.105,56
Obrigações Tributárias ...................................
4.692,56
Empréstimos e Financiamentos .....................
609,87
Contas a Pagar ................................................
384.576,59
Provisões Diversas .........................................
35.963,07
EXIGÍVEL A LoNGo PRAZo .................
0,00
Contas a Pagar ................................................
0,00
PATRIMÔNIo LÍQuIDo ...........................
4.809.426,11
CAPITAL .......................................................
3.689.781,49
Capital Social ..................................................
3.689.781,49
LuCRoS/PREJuÍZoS ACuMuLADoS ...
1.119.644,62
Lucros Acumulados .......................................
1.119.644,62
Lucros do Exercício .......................................
0,00
ToTAL Do PASSIVo ...................................
5.246.373,76
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo ENCERRADo EM 31/12/2014
Receitas de Aluguéis ......................................
1.541.706,72
Vendas de Produtos ........................................
0,00
RECEITA BRuTA ........................................
1.541.706,72
(-) Devoluções de Vendas / Abatimentos ......
0,00
(-) Tributos Incidentes ....................................
56.272,30
RECEITA LÍQuIDA DE VENDAS ............
1.485.434,42
(-) Custos de Serviços .....................................
0,00
(-) Custos de Produtos Vendidos ....................
0,00
LuCRo BRuTo ...........................................
1.485.434,42
(-) Despesas com Salários e Encargos ..........
207.757,65
(-) Despesas Financeiras ................................
912,60
(-) Despesas Operacionais .............................
25.545,67
(+) Receitas Financeiras ................................
18.430,00
(+) Outras Receitas ........................................
0,00
LuCRo/PREJ. ANTES DA PRoVISÃo CSLL
1.269.648,50
(-) Provisão Contribuição Social ....................
46.059,85
LuCRo/PREJuÍZo ANTES DA PRoVISÃo IR 1.223.588,65
(-) Provisão Imposto de Renda ......................
103.944,03
LuCRo/PREJuÍZo LÍQuIDo Do EXERCÍCIo 1.119.644,62
DEMoNSTRAÇÃo DE LuCRoS ACuMuLADoS EM 31/12/2014
SALDO DE LUCROS NO INÍCIO
DO EXERCÍCIO ............................................
447.596,58
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO .......................
1.119.644,62
SALDO DE LUCRO ACUMULADOS .........
1.567.241,20
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS .......................
447.596,58
SALDO DE LUCROS ACUMULADOS
NO FINAL DO EXERCÍCIO ........................
1.119.644,62
Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo
encerrado em 31/12/2014.
Elói Mendes – MG, 31 de dezembro de 2014
Adauto Pereira Valias - Presidente - CPF 024.536.146-49
Adauto Pereira Gabriel - Contador - CRC/MG 51.977
16 cm -08 683098 - 1
32 cm -08 683123 - 1
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
NIRE: 3130001144-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os
senhores acionistas a se reunirem na sede social da Companhia, na
Avenida Bernardo Monteiro, n º 1.563, bairro Funcionários, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, para realização das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“Assembleias”) no dia 28 de abril de
2015 às 14h. A Ordem do Dia a ser deliberada nas Assembleias
é a seguinte: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Aprovar as
contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de
2014. 2. Aprovar a proposta da Administração de destinação do
lucro do exercício social de 2014 e o pagamento de dividendos
da Companhia. 3. Fixar o número de membros que irá compor o
Conselho de Administração. 4. Eleger os membros do Conselho
de Administração. 5. Fixar o montante da remuneração global
da Administração. II. Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Aprovar a proposta da Administração para alteração do
Estatuto Social da Companhia e sua consolidação. 2. Aprovar
a incorporação da empresa Localiza Cuiabá Aluguel de Carros
/WGD ´/RFDOL]D &XLDEiµ SDUD ÀQV GR DUW GD /HL
2.1. $SURYDomR GR 3URWRFROR GH -XVWLÀFDomR H ,QFRUSRUDomR
versando sobre a incorporação da Localiza Cuiabá Aluguel de
Carros Ltda., subsidiária integral da Companhia; 2.2. 5DWLÀFDomR
da nomeação e contratação dos peritos responsáveis para avaliação
do patrimônio líquido da Localiza Cuiabá e elaboração do
competente laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação da Localiza
Cuiabá”); 2.3. Aprovação do Laudo de Avaliação Contábil do
patrimônio líquido da Localiza Cuiabá; 2.4. Aprovação da proposta
GHÀQLWLYDGHLQFRUSRUDomRGD/RFDOL]D&XLDEiFRPDFRQVHTXHQWH
extinção da Localiza Cuiabá; e 2.5. Autorização à Diretoria da
Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação
das deliberações anteriores. Informações gerais: O acionista
participante deverá depositar na Companhia, com antecedência
mínima de 3 dias corridos da data designada para as Assembleias:
1. Comprovante da posição acionária expedido pela instituição
escrituradora, no máximo, 3 dias antes da data da Assembleia; e
2.,QVWUXPHQWRGHPDQGDWRUHJXODUL]DGRQDIRUPDGDOHLQDKLSyWHVH
de representação do acionista. O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer à Assembleia munido dos documentos
hábeis de sua identidade. Os documentos pertinentes às matérias
a serem deliberadas na Assembleia Geral, incluindo este Edital, as
propostas do Conselho de Administração e aqueles exigidos nos
WHUPRVGRDUWLJRGD/HLHQD,QVWUXomR&90
HVWmR GLVSRQtYHLV QD %0 )%29(63$ 6$ %ROVD GH 9DORUHV
0HUFDGRULDVH)XWXURVQDSiJLQDGD&90 www.cvm.gov.br), na
sede social da Companhia e no nosso site (ZZZORFDOL]DFRPUL),
bem como no website www.rededivulgacao.com.
br %HOR +RUL]RQWH GH PDUoR GH José
Salim Mattar Júnior – Presidente do Conselho
de Administração.
15 cm -07 682387 - 1