TRT5 26/04/2021 -Pág. 524 -Judiciário -Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região
3209/2021
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 26 de Abril de 2021
524
CNPJ 07.1296258/0001-31 como participante do grupo econômico
EIRELI 001 3457 611913
da SANDES CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, bem como
30/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
demonstrou que AÉSIO FERREIA LIMA, CPF 382.256.385-49,
269.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
sócio da HD MONTAGENS, figurava no período investigado como
EIRELI 001 3457 611913
empregado da DELTA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E
Local transação: INTERNET
EMPREENDIMENTOS (empresa vinculada ao grupo econômico
18/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
SANDES), tudo conforme recortes abaixo:
350.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
EIRELI 001 3457 611913
18/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
9.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
Ainda, no caderno 2, relatório tipo 4, do SIMBA, há registro de
EIRELI 001 3457 611913
intensa movimentação financeira entre a investigada SANDES
20/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS e a HD MONTAGENS
10.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
ELETRÔNICAS EIRELI, durante o ano de 2015, cnoforme recorte
EIRELI 001 3457 611913
abaixo:
20/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
75.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
28/10/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 523457000061191 300,00
EIRELI 001 3457 611913
D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001
24/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
3457 611913
200.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
02/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
180.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
26/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
150.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
05/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191 500,00
EIRELI 001 3457 611913
D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS EIRELI 001
26/02/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
3457 611913
20.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
09/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
15.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
06/03/2015 TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL 000000000030617
EIRELI 001 3457 611913
300.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
09/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 104 1053 34118
5.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
13/03/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
530.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
13/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
100.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
07/04/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
EIRELI 001 3457 611913
225.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
Local transação: INTERNET
EIRELI 001 3457 611913
13/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
16/04/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
6.300,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
150.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
EIRELI 001 3457 611913
EIRELI 001 3457 611913
14/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
17/04/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
6.300,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
50.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
EIRELI 001 3457 611913
EIRELI 001 3457 611913
14/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
30/04/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
40.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
440.000,00 D 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
EIRELI 001 3457 611913
EIRELI 001 3457 611913
28/01/2015 TRANSFERENCIA ON LINE 663457000061191
05/05/2015 TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON
200.000,00 C 07129258000131 HD MONTAGENS ELETRONICAS
000000006204780 150.000,00 C 07129258000131 HD
Código para aferir autenticidade deste caderno: 165821